EL üritab takistada krüpto kasutamist, et vältida Venemaa vastu sanktsioone

EL kaalub uusi meetmeid, et tagada digitaalsete varade kasutamine Venemaa suhtes sanktsioonide vältimiseks, kuna plokk tihendab eelmisel nädalal kehtestatud trahvide jõustamist.

Kolmapäeval arutasid

ELi rahandusminister ja muud riigiteenistujad riski, et krüptovaluutasid saab kasutada sanktsioonide vältimiseks, ütlesid ametnikud.

Nende seas, kes esitasid videokonverentsi kõnele, oli ka Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde. Pärast koosolekut ütles Prantsuse rahandusminister Bruno Le Maire, et sanktsioonide "tõhususe" veelgi suurendamiseks ja vältimiseks vältida - ka krüptovaluutade abil arvesse võeti samme. Nüüd oodatakse komisjonilt probleemi raviks ettepanekuid kontrollida.

Arutelu Euroopas tuleb, kuna Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia seadusandjad avaldasid ka muret, et krüptotehingud võivad saada rahaülekande tagaukseks Venemaalt ja sealt, mis õõnestab lääne jõupingutusi riigi eraldamiseks globaalsest finantssüsteemist.

Paljud suured krüptovahetused, sealhulgas avamere jurisdiktsioonis asuvad, on võtnud endale kohustuse järgida olemasolevaid sanktsioone, kuid olid vastu Venemaaga kauplemise üldkeenuse nõudmistele. Mitmed vahetused ütlesid, et kaugeleulatuvad piirangud rikuvad normaalseid venelasi ja on vastuolus krüptovaluutade põhilise libertaarse ideoloogiaga.

"Kui inimesed tahavad sanktsioone vältida, on alati mitmeid meetodeid," ütles Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao kolmapäeval BBC -le. "Saate seda teha sularaha, teemantidega, kullaga. Ma ei usu, et krüpto on midagi erilist."

Kõne ajal rääkis Lagarde õigusaktide eest, et krüptoatseid kulutavad või osutavad seotud teenuseid ei peaks kohtumisega tuttavate inimeste sõnul Venemaa klientidega äri tegema. Ta väitis, et see on see, olgu selleks siis, kui vältida digitaalsete varade kasutamist sanktsioonidest mööda hiilida ja selle nädala otsust eraldada seitse Venemaa panka Swiftist.

Varasemas intervjuus FT -le ütles ELi majandusvolinik Paolo Gentiloni, et viimastel päevadel on võimud määranud krüptovaluutade kasutamise suurenemise, mis tema arvates võiks olla "viis vältida meetmeid, mis võeti varasid Venemaal."

USA -s kirjutas demokraatide rühm senati mõjuka panganduskomitee rahandusministrile Janet Yellenile kirja ja väljendas oma muret, et krüptovaluutad saab kasutada sanktsioonide kõrvalehoidmiseks.

"Krüptovaluutatööstuses sanktsioonidele vastavuse tugev jõustamine on ülioluline, kuna digitaalsed varad, mis võimaldavad ettevõtetel traditsioonilist finantssüsteemi vältida, saab üha enam kasutada möödasõidu sanktsioonide vahendina", sealhulgas senaatorid, sealhulgas Sherrod Brown, kirjutasid Ohio osariigist komisjoni esimees Mark Warner Virginiast ja Elizabeth Warrenist.

Seadusandjad ütlesid, et nad on mures, et USA sanktsioonipoliitikat jälgiv rahandusministeeriumi ARM, "ei arendanud krüptovaluutatööstuses jõustamiseks piisavalt tugevaid ja tõhusaid menetlusi".

USA rahandusministeerium keeldus kirja kommenteerimast, kuid USA ametnik märkis, et Venemaal ja tema jõukatel inimestel oleks keeruline kasutada krüptovaluutat märkimisväärsel määral sanktsioonide vältimiseks.

"Te ei saa krüptoga G20 majandust teha. Majanduse suured pangad vajavad reaalset likviidsust ning suurte tehingute rakendamine virtuaalses valuutas on tõenäoliselt aeglane ja kallis," ütles ametnik.

Briti seadusandja on reageerinud ka riskile, et krüptot kasutatakse sanktsioonide vältimiseks või õõnestamiseks. "Me kaalume, kuidas Ühendkuningriik suudab takistada krüptoatsete tekkimist lünkadena, et vältida sanktsioone koos oma liitlastega," ütles valitsuse juhtkond paruness Penn kolmapäeval Lordide kojas.

Briti parlamendiliige Tom Tugendhat, välissuhete komitee esimees, ja Tory kolleeg Lord Sarfraz kirjutas sel nädalal finantsjuhtimisasutusele ja palus järelevalve volitusel välja anda krüptoettevõtetele uued juhised sanktsioonirežiimile. "On endiselt märkimisväärne oht, et eelmisel nädalal okupeeritud vene üksikisikud ja organisatsioonid tegutsevad sanktsioonidega jätkuvalt krüptovaluuta väärtustega," ütlesid nad.

FCA ütles, et "ta oli" võtnud ühendust kõigi meie juures registreeritud krüptoettevõttega, et tagada sanktsioonidest ja nende kohustustest teadlik "ning" tegi koostööd partneritega nende ettevõtete aktiivseks jälgimiseks ".

Eleni Varvitsioti ja Martin Arnoldi ja Laura Noonani täiendav aruandlus Londonis

Allikas: Financial Times