La UE intenta evitar el uso de criptografía para evitar sanciones contra Rusia

La UE está considerando nuevas medidas para garantizar que los activos digitales no se usen para evitar sanciones contra Rusia, ya que el bloque aprieta su aplicación de las multas impuestas la semana pasada.

El miércoles,

Ministro de Finanzas de la UE y otros funcionarios públicos discutieron el riesgo de que las criptomonedas pudieran usarse para eludir las sanciones, dijeron las autoridades.

Entre los que presentaron una videoconferencia a la acción, se encontraba Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Después de la reunión, Bruno Le Maire, el Ministro de Finanzas francesas, dijo que se tomaron medidas para "aumentar aún más" la "efectividad" de las sanciones y evitar la elección, también por las criptomonedas. Ahora se espera que la comisión verifique las propuestas para el tratamiento del problema.

La discusión en Europa se produce, ya que los legisladores en los Estados Unidos y Gran Bretaña también expresaron su preocupación de que las transacciones criptográficas podrían convertirse en una puerta trasera para la transferencia de dinero desde y hacia Rusia, lo que socava los esfuerzos occidentales para aislar el país del sistema financiero global.

Muchos grandes intercambios criptográficos, incluidos aquellos con sede en la jurisdicción en alta mar, se han comprometido a cumplir con las sanciones existentes, pero se opusieron a las demandas de una prohibición general de comerciar con Rusia. Varios intercambios dijeron que las restricciones de mayor alcance violarían a los rusos normales y correrían en contra de la ideología libertaria básica de las criptomonedas.

"Si la gente quiere evitar las sanciones, siempre hay varios métodos", dijo el miércoles Changpeng Zhao, CEO de Binance, a la BBC. "Puedes hacerlo con efectivo, con diamantes, con oro. No creo que la criptografía sea algo especial".

Durante la llamada, Lagarde habló para la legislación para que las empresas que gasten activos criptográficos o brindan servicios asociados no deberían hacer negocios con los clientes en Rusia, según las personas familiarizadas con la reunión. El objetivo, argumentó, ya sea para evitar el uso de activos digitales para evitar las sanciones y la decisión de esta semana de separar a siete bancos rusos de Swift.

En una entrevista anterior con el FT, el comisionado económico de la UE, Paolo Gentiloni, dijo que en los últimos días, las autoridades han determinado un aumento en el uso de criptomonedas, lo que en su opinión podría ser "una forma de evitar las medidas que se tomaron para congelar los activos en Rusia".

En los Estados Unidos, un grupo de demócratas escribió una carta a Janet Yellen, la ministra de finanzas en el comité bancario influyente del Senado, y expresó su preocupación de que las criptomonedas pudieran usarse para eludir las sanciones.

"Una fuerte aplicación del cumplimiento de las sanciones en la industria de las criptomonedas es de crucial importancia, ya que los activos digitales que permiten a las empresas evitar el sistema financiero tradicional pueden usarse cada vez más como un instrumento para las sanciones de derivación", los senadores, incluidos Sherrod Brown de Ohio, escribieron el presidente del comité, Mark Warner de Virginia y Elizabeth Warren de Massachusetts.

Los legisladores dijeron que les preocupaba que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, el brazo del Ministerio de Finanzas, que monitorea la Política de Sanción de los Estados Unidos, "no desarrollaron procedimientos suficientemente fuertes y efectivos para hacer cumplir la industria de las criptomonedas".

El Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos se negó a comentar sobre la carta, pero un funcionario estadounidense señaló que sería difícil para Rusia y sus personas ricas usar la criptomoneda en gran medida para evitar sanciones.

"No se puede hacer una economía G20 con cripto. Los grandes bancos en una economía necesitan liquidez real, y la implementación de grandes transacciones en moneda virtual probablemente sea lenta y costosa", dijo el funcionario.

El legislador británico también ha reaccionado al riesgo de que la criptografía se use para evitar o socavar las sanciones. "Consideramos cómo el Reino Unido puede evitar que los cripto-activos emergen como lagunas para evitar sanciones junto con sus aliados", dijo la baronesa Penn, un liderazgo del gobierno, el miércoles en la Cámara de los Lores.

El diputado británico Tom Tugendhat, presidente del Comité de Asuntos Exteriores, y el colega tory Lord Sarfraz escribió a la Autoridad de Conducta Financiera esta semana y le pidió a la Autoridad de Supervisión que emitiera nuevas pautas para las compañías criptográficas para el régimen de sanción. "Todavía existe un riesgo considerable de que las personas y organizaciones rusas que estuvieron ocupadas la semana pasada con sanciones continúen actuando con valores de criptomonedas", dijeron.

La FCA dijo que "ella" se había contactado con todas las compañías de criptografía registradas con nosotros para asegurarse de que sean conscientes de las sanciones y sus responsabilidades "y" trabajó con socios para monitorear activamente a estas compañías "." Hicimos criptográficos, bancos y otros claros que esperamos que se concentren en sus controles de sanciones, y junto con nuestros socios monitorearemos sus acciones ".

Informes adicionales de Eleni Varvitsioti y Martin Arnold y Laura Noonan en Londres