EU forsøger at forhindre brug af krypto for at undgå sanktioner mod Rusland

EU overvejer nye foranstaltninger for at sikre, at digitale aktiver ikke bruges til at undgå sanktioner mod Rusland, da blokken strammer sin håndhævelse af de bøder, der blev pålagt i sidste uge.

Onsdag diskuterede

EU -finansminister og andre embedsmænd risikoen for, at cryptocurrencies kunne bruges til at omgå sanktioner, sagde embedsmænd.

Blandt dem, der indsendte en videokonference til handling, var Christine Lagarde, præsidenten for Den Europæiske Centralbank. Efter mødet sagde Bruno Le Maire, den franske finansminister, at der blev taget skridt i betragtning for at "yderligere øge" effektiviteten "af sanktionerne og for at undgå omgåelse - også ved cryptocurrencies. Kommissionen forventes nu at kontrollere forslag til behandling af problemet.

Diskussionen i Europa kommer, da lovgivere i USA og Storbritannien også udtrykte bekymring for, at krypto -transaktioner kunne blive en bagdør for pengeoverførslen fra og fra Rusland, hvilket undergraver den vestlige indsats for at isolere landet fra det globale finansielle system.

Mange store kryptoudvekslinger, inklusive dem, der er baseret i offshore -jurisdiktion, har påtaget sig at overholde eksisterende sanktioner, men er imod kravene om et tæppeforbud mod handel med Rusland. Flere udvekslinger sagde, at langtfremstillingsbegrænsninger ville krænke normale russere og modvirke til den grundlæggende libertariske ideologi om cryptocurrencies.

"Hvis folk ønsker at undgå sanktioner, er der altid flere metoder," fortalte Changpeng Zhao, administrerende direktør for Binance, til BBC onsdag. "Du kan gøre det med kontanter med diamanter med guld. Jeg synes ikke, at krypto er noget specielt."

Under opkaldet talte Lagarde for lovgivning, så virksomheder, der bruger krypto-aktiver eller leverer tilknyttede tjenester, ikke bør gøre forretninger med kunder i Rusland, ifølge de mennesker, der kender mødet. Målet, argumenterede hun, hvad enten det er, det være sig for at undgå brugen af ​​digitale aktiver til at omgå sanktionerne og beslutningen i denne uge om at adskille syv russiske banker fra Swift.

I et tidligere interview med FT sagde EU's økonomiske kommissær Paolo Gentiloni, at myndighederne i de sidste par dage har bestemt en stigning i brugen af ​​cryptocurrencies, som efter hans mening kunne være "en måde at undgå de foranstaltninger, der blev truffet for at fryse aktiverne i Rusland."

I USA skrev en gruppe demokrater et brev til Janet Yellen, finansministeren i senatet indflydelsesrige bankudvalg, og udtrykte sin bekymring for, at cryptocurrencies kunne bruges til at omgå sanktioner.

"En stærk håndhævelse af overholdelse af sanktioner i cryptocurrency -industrien er af afgørende betydning, da digitale aktiver, der sætter virksomheder i stand til at undgå det traditionelle finansielle system, i stigende grad kan bruges som instrument til bypass -sanktioner", skrev senatorerne, herunder Sherrod Brown fra Ohio, formand for udvalget, Mark Warner fra Virginia, og Elizabeth Warren fra Massachussetts.

Lovgiverne sagde, at de var bekymrede for, at kontoret for udenlandske aktiver kontrol, armen for finansministeriet, der overvåger den amerikanske sanktionspolitik, "ikke udviklede tilstrækkeligt stærke og effektive procedurer til håndhævelse i cryptocurrency -industrien".

Det amerikanske finansministerium nægtede at kommentere brevet, men en amerikansk embedsmand bemærkede, at det ville være vanskeligt for Rusland og dets velhavende individer at bruge cryptocurrency i betydeligt omfang for at undgå sanktioner.

"Du kan ikke gøre en G20 -økonomi med krypto. Store banker i en økonomi har brug for reel likviditet, og implementeringen af ​​store transaktioner i virtuel valuta er sandsynligvis langsom og dyr," sagde embedsmanden.

Den britiske lovgiver har også reageret på risikoen for, at krypto bruges til at undgå eller undergrave sanktioner. "Vi overvejer, hvordan Det Forenede Kongerige kan forhindre, at krypto-aktiver dukker op som smuthuller for at undgå sanktioner sammen med sine allierede," sagde Baroness Penn, en regeringsledelse, onsdag i House of Lords.

Den britiske parlamentsmedlem Tom Tugendhat, formand for Udvalget for Udenrigsanliggender, og Tory -kollega Lord Sarfraz skrev til Financial Conduct Authority denne uge og bad tilsynsmyndigheden om at udstede nye retningslinjer for kryptovirksomheder til sanktionsregimet. "Der er stadig en betydelig risiko for, at russiske individer og organisationer, der blev besat i sidste uge med sanktioner, fortsætter med at handle med cryptocurrency -værdier," sagde de.

FCA sagde, at "hun havde" kontaktet ethvert kryptovirksomhed, der er registreret hos os for at sikre, at de er opmærksomme på sanktionerne og deres ansvar "og" arbejdede med partnere for aktivt at overvåge disse virksomheder "." Vi har gjort krypto -virksomheder, banker og andre tydeligt, at vi forventer, at de koncentrerer sig om deres sanktionskontrol, og sammen med vores partnere vil vi overvåge deres handlinger. "

Yderligere rapportering af Eleni Varvitsioti og Martin Arnold og Laura Noonan i London