El FBI confisca bitcoin de los estafadores extranjeros que gastan como oficiales de enjuiciamiento penal de los Estados Unidos.
El FBI confisca bitcoin de los estafadores extranjeros que gastan como oficiales de enjuiciamiento penal de los Estados Unidos.
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La Oficina Federal de Investigación (FBI) dice que Bitcoin ha confiscado millones de dólares de estafadores extranjeros que se dirigen a personas mayores. Los estafadores eran miembros de las autoridades de enjuiciamiento penal de los Estados Unidos e hicieron que las víctimas transfirieran dinero al "almacenamiento seguro".
El FBI dice que ha confiscado bitcoin de los estafadores en el extranjero
El fiscal estadounidense del distrito de Connecticut y el agente especial de la División de Investigación Federal de New Haven anunciaron el viernes que Bitcoin y otros activos digitales fueron confiscados en relación con un sistema fraudulento contra las personas mayores. Detallaron:
Una investigación de un programa de fraude que apunta a las víctimas que necesitan protección ha llevado a la pérdida de alrededor de 151 bitcoins y otros activos digitales.
El caso es examinado por el FBI, el Servicio Secreto de los Estados Unidos y el Servicio de Alguaciles de EE. UU. Al momento de escribir este artículo, el valor del presuntamente confiscado Bitcoin era de alrededor de 3.5 millones de dólares estadounidenses.
El fraude, que tuvo lugar alrededor de octubre de 2020, participó en personas del extranjero que fueron las directrices para ser miembros de las autoridades de investigación penal de los Estados Unidos. Apuntaban a "víctimas en peligro de extinción, incluidos los ciudadanos estadounidenses de la primera generación y los ancianos", dijeron las autoridades. Por llamadas telefónicas, informaron a las víctimas que su identidad había sido comprometida. Después de ganar la confianza de la víctima, los estafadores pidieron transferencias de dinero para "asegurar" con la promesa de pagar el dinero más los intereses. Los detalles del anuncio:
Tan pronto como las personas extranjeras tuvieron acceso al dinero de la víctima, transfirieron el dinero a través de varias cuentas bancarias y convirtieron el dinero en moneda digital en forma de bitcoin y otras criptomonedas.
"Los investigadores de la aplicación de la ley siguieron el dinero de la víctima a través de las diversas cuentas e identificaron una billetera digital con Bitcoin y otras criptomonedas que habían sido compradas con el dinero de la víctima", agregó el anuncio. Las autoridades descubrieron que los estafadores extranjeros todavía están en libertad.
La oficina del fiscal público de los Estados Unidos recibió "una orden de arresto civil para confiscar activos para la billetera digital", según el anuncio y conduce a:
La Oficina del Fiscal Público de los Estados Unidos aplicó los activos civiles porque los activos digitales fueron las ganancias del fraude de cable.
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