CFTC -filer avgifter mot män för bedrägeri av investerare till ett belopp av 21 miljoner dollar som en del av Crypto Ponzi -programmet
CFTC -filer avgifter mot män för bedrägeri av investerare till ett belopp av 21 miljoner dollar som en del av Crypto Ponzi -programmet
US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har anklagat William Koo Ichioka för att fuska investerare med flera 10 miljoner dollar genom att påstått vara en återförsäljare för digitala tillgångar och utländsk valuta (Forex).
Enligt ett officiellt uttalande lämnade CFTC in ett klagomål mot Ichioka till den amerikanska tingsrätten för det norra distriktet i Kalifornien och anklagade honom för att ha missbrukat investerare tillgångar till över 21 miljoner amerikanska dollar för att generera nya kundfonder för att generera illusionen av vinst i ett snöbollsystem.
CFTC -avgifter för investerarebedrägeri
Råmaterialregleringsmyndigheten sade att Ichioka rekryterade miljoner av mer än 100 individer och företag och lovade att göra valutavtal med en pool av råvaror som fungerar som Ichioka Ventures. Medan Ichioka ansökte om tjänsterna på sin webbplats, hävdade han att den utlovade avkastningen matchade hans meritlista, eftersom han var en självgjord investerare som redan har tjänat miljoner dollar.
Baserat på hans handelsstrategier lovade Ichioka deltagarna i hans program var 30 års arbetsdag. Men han fick massiva förluster. För att dölja förlusterna gjorde han falska dokument tillgängliga för deltagarna för att öka beloppet på medlen på konton för den råmaterialräntepoolen och falska kontoutdrag. Den påstådda bedrägeriet betalade också de påstådda vinsterna med medel från andra deltagare till investerare.Trots Ichiokas påståenden missbrukade han faktiskt kundfonder för personliga utgifter. Han blandade deltagarnas tillgångar med sina egna och köpte lyxvaror som smycken, bilar och klockor.
parallella mått på SEC och DOJ
CFTC anklagade Ichioka för att ha drivit ett "gammalt" snöbollsystem och deltagit i "Garden Variety" -bedrägeri. Den påstådda bedrägeriet har föreslagit en jämförelse för att klargöra kommissionens anklagelser. Å andra sidan syftar myndigheten till en rättslig beslut för att införa handel och registreringsförbud och böter mot Ichioka.
"Investorutbildning och assertiva åtgärder är av avgörande betydelse för våra ansträngningar för att förhindra bedrägerier från att fuska på hårt arbetande investerare. Därför uppmuntrar jag starkt alla medlemmar i allmänheten att hålla upp till datum med möjliga bedrägerier och övergrepp på marknaderna för digitala tillgångar genom att besöka våra investerare råd. Erbjudande - eller båda - bör erbjuda en mer detaljerad undersökning och ytterligare omsorg innan de överföringar,", nämnda KRISTin.
Under tiden har den amerikanska börsövervakning SEC och justitieministeriet initierat parallella studier om Ichiokas strategi som snart kommer att slutföras..