CFTC vloge za moške za goljufije vlagateljev v višini 21 milijonov dolarjev v okviru programa Crypto Ponzi
CFTC vloge za moške za goljufije vlagateljev v višini 21 milijonov dolarjev v okviru programa Crypto Ponzi
Ameriška komisija za trgovino z blagovnimi prihodki (CFTC) je Williama Koo Ichioka obtožila, da je varal vlagatelje za več 10 milijonov dolarjev s trditvijo, da je trgovec za digitalna sredstva in deviza (Forex).
Po uradni izjavi je CFTC na ameriškem okrožnem sodišču za severno okrožje Kalifornije predložil pritožbo zoper Ichioka in ga obtožil, da je zlorabil sredstva vlagateljev v višini več kot 21 milijonov ameriških dolarjev, da bi ustvaril nova sredstva kupcev, da bi ustvaril iluzijo dobička v sistemu snežne kepe.
CFTC stroške za prevare vlagateljev
Regulativni organ za surovine je dejal, da je Ichioka zaposlila milijone več kot 100 posameznikov in podjetij in obljubila, da bo sklenila devizne dogovore s skupino surovin, ki deluje kot Ichioka Ventures. Medtem ko se je Ichioka prijavil na storitve na svoji spletni strani, je trdil, da se obljubljeni donosi ujemajo z njegovimi izkušnjami, saj je bil samostojni vlagatelj, ki je že zaslužil milijone dolarjev.
Na podlagi svojih strategij trgovanja je Ichioka obljubil udeležence svojega programa na vsakih 30 delovnih dni. Vendar je utrpel velike izgube. Da bi prikril izgube, je udeležencem dal na voljo ponarejene dokumente, da bi povečal znesek sredstev na računih baze obrestnih mer surovine in lažne izjave na računu. Domnevni prevarant je tudi domnevni dobiček plačal s sredstvi drugih udeležencev do vlagateljev.Kljub Ichiokinine trditve je dejansko zlorabil sredstva za stranke za osebne stroške. Sredstva udeležencev je pomešala s svojimi in kupila luksuzno blago, kot so nakit, avtomobili in ure.
vzporedni ukrepi SEC in DOJ
CFTC je Ichioka obtožil, da je upravljal "stari" sistem snežne kepe in sodeloval v goljufiji "Garden Variety". Domnevni prevarant je predlagal primerjavo z razjasnitvijo obtožb Komisije. Po drugi strani si organ prizadeva za sodno odredbo o nalaganju prepovedi trgovine in registracije ter globo proti Ichioki.
"Izobraževanje vlagateljev in asertivni ukrepi so ključnega pomena za naša prizadevanja, da preprečimo goljufi, da bi varali trdo delavce. Zato močno spodbujam vse člane javnosti, da se na tekočem z možnimi goljufijami in zlorabami na trgih za digitalna sredstva, tako da obiščejo naše investicijske nasvete." Ali pa bi morali ponuditi bolj podrobno izpit.
Medtem sta ameriška borza SECTION SEC in Ministrstvo za pravosodje sprožila vzporedne študije o pristopu Ichioka, ki bodo kmalu zaključeni..