CFTC podáva poplatky proti mužom za podvod investormi vo výške 21 miliónov dolárov v rámci programu Crypto Ponzi
CFTC podáva poplatky proti mužom za podvod investormi vo výške 21 miliónov dolárov v rámci programu Crypto Ponzi
Komisia pre obchodovanie s komoditami v USA (CFTC) obvinila Williama Koo Ichioka z podvádzania investorov niekoľkými 10 miliónmi dolárov tvrdením, že je predajcom digitálnych aktív a devíz (Forex).
Podľa oficiálneho vyhlásenia CFTC predložila sťažnosť proti Ichioka okresnému súdu USA pre severný okres Kalifornia a obvinila ho z toho, že zneužívala aktíva investorov vo výške viac ako 21 miliónov amerických dolárov, aby vytvorila nové finančné prostriedky zákazníkov s cieľom vygenerovať ilúziu ziskov v systéme snehovej gule.
CFTC Poplatky za podvody s investormi
Regulačná autorita surovín uviedla, že Ichioka prijal milióny z viac ako 100 jednotlivcov a spoločností a sľúbil, že devízové obchody uzavrie skupinu surovín, ktoré pôsobia ako Ichioka Ventures. Zatiaľ čo Ichioka sa prihlásil na služby na svojej webovej stránke, tvrdil, že sľúbené výnosy zodpovedali jeho záznamom, pretože bol samostatným investorom, ktorý už zarobil milióny dolárov.
Na základe svojich obchodných stratégií Ichioka sľúbil účastníkom svojho programu každých 30 pracovných dní. Utrpel však obrovské straty. S cieľom skryť straty sprístupnil účastníkom falošné dokumenty s cieľom zvýšiť výšku finančných prostriedkov na účtoch fondu úrokových sadzieb surovín a vyhlásenia o nepravdivých účtoch. Údajný podvodník tiež zaplatil údajné zisky s finančnými prostriedkami od ostatných účastníkov investorom.Napriek Ichiokovým nárokom skutočne zneužíval finančné prostriedky zákazníkov na osobné výdavky. Zmiešal aktíva účastníkov s vlastným a kúpil luxusný tovar, ako sú šperky, autá a hodinky.
paralelné miery SEC a DOJ
CFTC obvinil Ichioka z prevádzky „starého“ snehového gule a zúčastnil sa na podvodoch „Garden Variety“. Údajný podvodník navrhol porovnanie objasnenia obvinení Komisie. Na druhej strane sa orgán zameriava na súdny príkaz na zavedenie zákazov obchodu a registrácie a pokutu proti Ichioka.
„Vzdelávanie investorov a asertívne opatrenia majú zásadný význam pre naše úsilie, aby zabránili podvodníkom v podvádzaní na tvrdých investoroch, ktorí pracujú v oblasti pracovných investorov. Preto dôrazne povzbudzujem všetkých členov verejnosti, aby udržiavali aktuálnosti s možným podvodom a zneužívaním na trhoch s digitálnymi aktívami,“ uviedla naša rada pre investorov.
Medzitým americký burza na burze cenných papierov a ministerstvo spravodlivosti začali paralelné štúdie o prístupe Ichioka, ktorý sa čoskoro dokončí..