Suche
Mein Konto
CFFTC Files percepe împotriva bărbaților pentru fraudă de către investitori în valoare de 21 de milioane de dolari, ca parte a programului Crypto Ponzi
Comisia de tranzacționare a futuresului de marfă din SUA (CFTC) a acuzat -o pe William Koo Ichioka că a înșelat investitorii cu câțiva 10 milioane de dolari, susținând că este un dealer pentru active digitale și schimb valutar (Forex). Potrivit unei declarații oficiale, CFTC a depus o plângere împotriva lui Ichioka la Curtea de District a SUA pentru districtul de nord al Californiei și l -a acuzat de active investitoare folosite greșit de peste 21 de milioane de dolari și a folosit noi fonduri pentru clienți pentru a genera iluzia profiturilor într -un sistem de bulgăre de zăpadă. Fișiere CFTC Taxe pentru fraudă pentru investitori Autoritatea de reglementare a materiei prime a spus că Ichioka are milioane din peste 100 de persoane ...
CFFTC Files percepe împotriva bărbaților pentru fraudă de către investitori în valoare de 21 de milioane de dolari, ca parte a programului Crypto Ponzi
Comisia de tranzacționare a mărfurilor din SUA (CFTC) a acuzat -o pe William Koo Ichioka că a înșelat investitorii cu câțiva 10 milioane de dolari, susținând că este un dealer pentru active digitale și schimb valutar (Forex).
Conform unei declarații oficiale, CFTC a depus o plângere împotriva lui Ichioka la Curtea de District a SUA pentru districtul de nord al Californiei și l -a acuzat că a folosit greșit active ale investitorilor în valoare de peste 21 de milioane de dolari americani pentru a genera noi fonduri pentru clienți pentru a genera iluzia profiturilor într -un sistem de bulgăre de zăpadă.
CFFTC Taxe pentru frauda pentru investitori
Autoritatea de reglementare a materiei prime a declarat că Ichioka a recrutat milioane de peste 100 de persoane și companii și a promis că va face tranzacții valutare cu un grup de materii prime care funcționează ca Ichioka Ventures. În timp ce Ichioka a aplicat la serviciile de pe site-ul său, el a susținut că randamentele promise s-au potrivit cu palmaresul său, deoarece a fost un investitor auto-făcut, care a câștigat deja milioane de dolari.
Pe baza strategiilor sale de tranzacționare, Ichioka a promis participanților la programul său la fiecare 30 de zile lucrătoare. Cu toate acestea, a suferit pierderi masive. Pentru a ascunde pierderile, el a pus la dispoziția participanților documente false pentru a crește valoarea fondurilor din conturile grupului de rate a dobânzii de materii prime și declarații de cont false. Presupusul fraudator a plătit, de asemenea, presupusele profituri cu fonduri de la alți participanți la investitori.În ciuda pretențiilor lui Ichioka, el a folosit de fapt fondurile clienților greșit pentru cheltuieli personale. A amestecat activele participanților cu propriile sale și a cumpărat bunuri de lux, cum ar fi bijuterii, mașini și ceasuri.
măsuri paralele ale SEC și DOJ
CFTC a acuzat Ichioka că a operat un sistem „vechi” de bulgăre de zăpadă și că a participat la fraudă „Garden Variety”. Presupusul fraudator a propus o comparație pentru a clarifica acuzațiile Comisiei. Pe de altă parte, autoritatea urmărește un ordin judiciar de a impune interdicții comerciale și de înregistrare și o amendă împotriva lui Ichioka.
"Educația investitorilor și măsurile afirmative sunt de o importanță crucială pentru eforturile noastre de a împiedica fraudatorii să înșele investitorilor muncitori. Prin urmare, încurajez cu tărie toți membrii publicului să țină la curent cu o posibilă fraudă și abuzuri pe piețele pentru activele digitale, vizitând consilierea noastră pentru investitori. Oferta sau ambele - ar trebui să ofere o examinare mai detaliată și îngrijire suplimentară înainte de transferul fondurilor", a declarat comisarul Kristin N.
Între timp, SEC SEC și Ministerul Justiției, au inițiat studii paralele asupra abordării lui Ichioka care vor fi finalizate în curând..