CFFTC Files percepe împotriva bărbaților pentru fraudă de către investitori în valoare de 21 de milioane de dolari, ca parte a programului Crypto Ponzi
CFFTC Files percepe împotriva bărbaților pentru fraudă de către investitori în valoare de 21 de milioane de dolari, ca parte a programului Crypto Ponzi
Comisia de tranzacționare a mărfurilor din SUA (CFTC) a acuzat -o pe William Koo Ichioka că a înșelat investitorii cu câțiva 10 milioane de dolari, susținând că este un dealer pentru active digitale și schimb valutar (Forex).
Conform unei declarații oficiale, CFTC a depus o plângere împotriva lui Ichioka la Curtea de District a SUA pentru districtul de nord al Californiei și l -a acuzat că a folosit greșit active ale investitorilor în valoare de peste 21 de milioane de dolari americani pentru a genera noi fonduri pentru clienți pentru a genera iluzia profiturilor într -un sistem de bulgăre de zăpadă.
CFFTC Taxe pentru frauda pentru investitori
Autoritatea de reglementare a materiei prime a declarat că Ichioka a recrutat milioane de peste 100 de persoane și companii și a promis că va face tranzacții valutare cu un grup de materii prime care funcționează ca Ichioka Ventures. În timp ce Ichioka a aplicat la serviciile de pe site-ul său, el a susținut că randamentele promise s-au potrivit cu palmaresul său, deoarece a fost un investitor auto-făcut, care a câștigat deja milioane de dolari.
Pe baza strategiilor sale de tranzacționare, Ichioka a promis participanților la programul său la fiecare 30 de zile lucrătoare. Cu toate acestea, a suferit pierderi masive. Pentru a ascunde pierderile, el a pus la dispoziția participanților documente false pentru a crește valoarea fondurilor din conturile grupului de rate a dobânzii de materii prime și declarații de cont false. Presupusul fraudator a plătit, de asemenea, presupusele profituri cu fonduri de la alți participanți la investitori.În ciuda pretențiilor lui Ichioka, el a folosit de fapt fondurile clienților greșit pentru cheltuieli personale. A amestecat activele participanților cu propriile sale și a cumpărat bunuri de lux, cum ar fi bijuterii, mașini și ceasuri.
măsuri paralele ale SEC și DOJ
CFTC a acuzat Ichioka că a operat un sistem „vechi” de bulgăre de zăpadă și că a participat la fraudă „Garden Variety”. Presupusul fraudator a propus o comparație pentru a clarifica acuzațiile Comisiei. Pe de altă parte, autoritatea urmărește un ordin judiciar de a impune interdicții comerciale și de înregistrare și o amendă împotriva lui Ichioka.
"Educația investitorilor și măsurile afirmative sunt de o importanță crucială pentru eforturile noastre de a împiedica fraudatorii să înșele investitorilor muncitori. Prin urmare, încurajez cu tărie toți membrii publicului să țină la curent cu o posibilă fraudă și abuzuri pe piețele pentru activele digitale, vizitând consilierea noastră pentru investitori. Oferta sau ambele - ar trebui să ofere o examinare mai detaliată și îngrijire suplimentară înainte de transferul fondurilor", a declarat comisarul Kristin N.
Între timp, SEC SEC și Ministerul Justiției, au inițiat studii paralele asupra abordării lui Ichioka care vor fi finalizate în curând..