Os arquivos da CFTC cobram contra homens por fraude por investidores no valor de US $ 21 milhões como parte do programa Crypto Ponzi
Os arquivos da CFTC cobram contra homens por fraude por investidores no valor de US $ 21 milhões como parte do programa Crypto Ponzi
A Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) acusou William Koo Ichioka de trapacear investidores em vários US $ 10 milhões, alegando ser revendedor de ativos digitais e câmbio (Forex).
De acordo com uma declaração oficial, a CFT apresentou uma queixa contra Ichioka ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia e o acusou de ter usado ativos de investidores mal utilizados no valor de mais de 21 milhões de dólares para gerar novos fundos de clientes, a fim de gerar a ilusão de lucros em um sistema de bola de neve.
cobranças CFTC por fraude de investidores
A Autoridade Reguladora de Matéria -Primeira disse que Ichioka recrutou milhões de mais de 100 indivíduos e empresas e prometeu fazer acordos de câmbio com um conjunto de matérias -primas que opera como Ichioka Ventures. Enquanto Ichioka solicitou os serviços em seu site, ele alegou que os retornos prometidos correspondiam ao seu histórico, já que ele era um investidor feito por si mesmo que já ganhou milhões de dólares.
Com base em suas estratégias comerciais, Ichioka prometeu aos participantes de seu programa a cada 30 dias úteis. No entanto, ele sofreu grandes perdas. Para ocultar as perdas, ele disponibilizou documentos falsos aos participantes, a fim de aumentar o valor dos fundos nas contas do pool de taxas de juros de matéria -prima e extratos de conta falsos. O suposto fraudador também pagou os supostos lucros com fundos de outros participantes a investidores.Apesar das alegações de Ichioka, ele realmente utilizou os fundos de clientes para despesas pessoais. Ele misturou os ativos dos participantes e comprou produtos de luxo, como jóias, carros e relógios.
Medidas paralelas da SEC e do Departamento de Justiça
O CFTC acusou Ichioka de operar um sistema de bola de neve "antigo" e participar de fraude de "variedade de jardins". O suposto fraudador propôs uma comparação para esclarecer as alegações da Comissão. Por outro lado, a autoridade está buscando uma ordem judicial para impor proibições de comércio e registro e uma multa contra Ichioka.
"Educação para investidores e medidas assertivas são de importância crucial para nossos esforços para impedir que os fraudadores trapaceiem investidores trabalhadores. Portanto, incentivo fortemente todos os membros do público a manter atualizados com possíveis fraudes e abusos nos mercados e os ativos digitais, para a oferta de investidores.
Enquanto isso, a supervisão da Bolsa de Valores dos EUA e o Ministério da Justiça iniciaram estudos paralelos sobre a abordagem de Ichioka que será concluída em breve..