CFTC składa opłaty za mężczyzn za oszustwo przez inwestorów w wysokości 21 milionów dolarów w ramach programu kryptograficznego Ponzi
CFTC składa opłaty za mężczyzn za oszustwo przez inwestorów w wysokości 21 milionów dolarów w ramach programu kryptograficznego Ponzi
Komisja ds. Handlu Futures USA (CFTC) oskarżyła Williama Koo Ichiokę o oszustwo inwestorów o kilka 10 milionów dolarów, twierdząc, że jest dealerem aktywów cyfrowych i walut walutowych (Forex).
Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem CFTC złożyło skargę przeciwko Ichiokie do Sądu Rejonowego USA dla północnego dystryktu Kalifornii i oskarżyło go o niewłaściwe wykorzystywanie aktywów inwestorów w wysokości ponad 21 milionów dolarów amerykańskich w celu wygenerowania nowych funduszy klientów w celu wygenerowania zysków zysków w systemie śnieżki.
Opłaty za oszustwo inwestorów
Urząd regulacyjny surowców powiedział, że Ichioka zwerbował miliony ponad 100 osób i firm i obiecał zawrzeć umowy o wymianie walut z pulą surowców, która działają jako Ichioka Ventures. Podczas gdy Ichioka zastosował się do usług na swojej stronie internetowej, twierdził, że obiecane zwroty pasowały do jego osiągnięcia, ponieważ był samozwańczym inwestorem, który zarobił już miliony dolarów.
Na podstawie swoich strategii handlowych Ichioka obiecał uczestnikom swojego programu co 30 dni roboczych. Jednak poniósł ogromne straty. Aby ukryć straty, udostępnił uczestnikom fałszywe dokumenty w celu zwiększenia kwoty środków na rachunkach puli stóp procentowych surowca oraz wyciągi z fałszywych rachunków. Domniemany oszust zapłacił również domniemane zyski z funduszy od innych uczestników inwestorom.Pomimo twierdzeń Ichioki, w rzeczywistości niewłaściwie wykorzystał fundusze klientów na wydatki osobiste. Zmieszał aktywa uczestników własnymi i kupił luksusowe towary, takie jak biżuteria, samochody i zegarki.
równoległe miary SEC i DOJ
CFTC oskarżyło Ichiokę o prowadzenie „starego” systemu śnieżki i udział w oszustwach „odmiany ogrodów”. Domniemany oszust zaproponował porównanie w celu wyjaśnienia zarzutów Komisji. Z drugiej strony organ dąży do nakazu nakazania zakazów handlu i rejestracji oraz grzywny przeciwko Ichiokie.
„Edukacja inwestorów i asertywne środki mają kluczowe znaczenie dla naszych wysiłków, aby uniemożliwić oszustom oszustwom ciężko pracującym inwestorom. Dlatego zdecydowanie zachęcam wszystkich członków społeczeństwa do na bieżąco z możliwym oszustwem i nadużyciem na rynku aktywów cyfrowych, odwiedzając naszą poradę inwestorów. Oferta - lub oba - powinno zaoferować bardziej szczegółową badanie i dodatkową opiekę i dodatkową opiekę.
W międzyczasie amerykański nadzór giełdy SEC i Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęły równoległe badania podejścia Ichioki, które wkrótce zostaną ukończone..