CFTC filer belaster for menn for svindel av investorer i beløpet på $ 21 millioner som en del av Crypto Ponzi -programmet
CFTC filer belaster for menn for svindel av investorer i beløpet på $ 21 millioner som en del av Crypto Ponzi -programmet
US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har anklaget William Koo Ichioka for å jukse investorer med flere 10 millioner dollar ved å hevde å være forhandler for digitale eiendeler og valuta (Forex).
Ifølge en offisiell uttalelse sendte CFTC en klage mot Ichioka til den amerikanske tingretten for Nord -distriktet i California og anklaget ham for å ha misbrukt investor eiendeler i over 21 millioner amerikanske dollar for å generere nye kundefond for å generere illusjonen av fortjeneste i et snøballsystem.
CFTC tar betalt for investorsvindel
Råstoffregulerende myndighet sa at Ichioka rekrutterte millioner av mer enn 100 enkeltpersoner og selskaper og lovet å gjøre valutakursavtaler med et basseng med råvarer som fungerer som Ichioka Ventures. Mens Ichioka søkte på tjenestene på nettstedet hans, hevdet han at den lovede avkastningen samsvarte med hans merittliste, siden han var en egenprodusert investor som allerede har tjent millioner av dollar.
Basert på hans handelsstrategier lovet Ichioka deltakerne i programmet hans hver 30. arbeidsdag. Imidlertid led han store tap. For å skjule tapene, gjorde han falske dokumenter tilgjengelig for deltakerne for å øke mengden av midlene på regnskapene til råelsesrentebassenget og falske kontoutskrifter. Den påståtte svindleren betalte også det påståtte overskuddet med midler fra andre deltakere til investorer.Til tross for Ichiokas påstander, misbrukte han faktisk kundefond for personlige utgifter. Han blandet deltakernes eiendeler med sine egne og kjøpte luksusvarer som smykker, biler og klokker.
Parallelle mål for SEC og DOJ
CFTC anklaget Ichioka for å drive et "gammelt" snøballsystem og delta i "Garden Variety" -svindel. Den påståtte svindleren har foreslått en sammenligning for å avklare kommisjonens påstander. På den annen side sikter myndigheten mot en rettslig pålegg om å innføre handels- og registreringsforbud og en bot mot Ichioka.
"Investorutdanning og påståelige tiltak er av avgjørende betydning for vår innsats for å forhindre at svindlere jukser på hardt arbeidende investorer. Derfor oppfordrer jeg på det sterkeste alle medlemmene i publikum til å holde oppdatert med mulig svindel og misbruk i markedene for digitale eiendeler ved å besøke vår investor råd. Tilbyr - eller begge deler av Kr.
I mellomtiden har det amerikanske børsstilsynet SEC og Justisdepartementet satt i gang parallelle studier på Ichiokas tilnærming som snart vil være fullført..