CFTC -bestanden beschuldigingen tegen mannen voor fraude door beleggers voor $ 21 miljoen als onderdeel van het Crypto Ponzi -programma
CFTC -bestanden beschuldigingen tegen mannen voor fraude door beleggers voor $ 21 miljoen als onderdeel van het Crypto Ponzi -programma
De US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft William Koo Ichioka beschuldigd van het bedriegen van investeerders met meerdere $ 10 miljoen door te beweren een dealer te zijn voor digitale activa en deviezen (forex).
Volgens een officiële verklaring heeft de CFTC een klacht ingediend tegen Ichioka bij de Amerikaanse rechtbank voor het noordelijke district van Californië en beschuldigde hem ervan investeerdersactiva te hebben misbruikt voor het bedrag van meer dan 21 miljoen Amerikaanse dollar om nieuwe klantenfondsen te genereren om de illusie van winst in een sneeuwballen te genereren.
CFTC -kosten voor investeerdersfraude
De Regulatory Regulatory Authority zei dat Ichioka miljoenen van meer dan 100 personen en bedrijven heeft aangeworven en beloofde deviezenovereenkomsten te sluiten met een pool van grondstoffen die opereert als Ichioka Ventures. Terwijl Ichioka zich aanmeldde op de diensten op zijn website, beweerde hij dat de beloofde rendementen overeenkwamen met zijn trackrecord, omdat hij een zelfgemaakte belegger was die al miljoenen dollars heeft verdiend.
Op basis van zijn handelsstrategieën beloofde Ichioka de deelnemers aan zijn programma om de 30 werkdagen. Hij leed echter enorme verliezen. Om de verliezen te verbergen, stelde hij nep -documenten beschikbaar voor de deelnemers om het bedrag van de fondsen op de rekeningen van de grondstofrentepool en valse rekeningafschriften te vergroten. De vermeende fraudeur betaalde ook de vermeende winst met fondsen van andere deelnemers aan beleggers.Ondanks de claims van Ichioka, heeft hij klantfondsen eigenlijk misbruikt voor persoonlijke uitgaven. Hij mengde de activa van de deelnemers met de zijne en kocht luxe goederen zoals sieraden, auto's en horloges.
Parallelle metingen van de SEC en de DOJ
De CFTC beschuldigde Ichioka ervan een "oud" sneeuwbalsysteem te besturen en deel te nemen aan "tuinvariëteit" -fraude. De vermeende fraudeur heeft een vergelijking voorgesteld om de aantijgingen van de Commissie te verduidelijken. Aan de andere kant streeft de autoriteit naar een gerechtelijk bevel om handels- en registratiebans en een boete tegen Ichioka op te leggen.
"Investeerdereducatie en assertieve maatregelen zijn van cruciaal belang voor onze inspanningen om te voorkomen dat fraudeurs hard -werkende beleggers vals spelen. Daarom moedig ik alle leden van het publiek sterk aan om op de hoogte te blijven van mogelijke fraude en misbruik in de markten voor digitale activa door onze beleggersadvies te bezoeken.
In de tussentijd hebben de US Stock Exchange Supervision SEC en het ministerie van Justitie parallelle studies opgezet naar de benadering van Ichioka die binnenkort zal worden voltooid..