CFTC iesniedz apsūdzības pret vīriešiem par investoru krāpšanu 21 miljona ASV dolāru apmērā kā daļa no Crypto Ponzi programmas
CFTC iesniedz apsūdzības pret vīriešiem par investoru krāpšanu 21 miljona ASV dolāru apmērā kā daļa no Crypto Ponzi programmas
ASV preču fjūčeru tirdzniecības komisija (CFTC) ir apsūdzējusi Viljamu Koo Ichioka investorus krāpšanā par vairākiem 10 miljoniem USD, apgalvojot, ka ir digitālo aktīvu un ārvalstu valūtas tirgotājs (Forex).
Saskaņā ar oficiālu paziņojumu CFTC iesniedza sūdzību pret Ichioka ASV apgabala tiesai Kalifornijas ziemeļu apgabalam un apsūdzēja viņu par ļaunprātīgu ieguldītāju aktīvu izmantošanu vairāk nekā 21 miljona ASV dolāru apmērā, lai radītu jaunus klientu līdzekļus, lai radītu ilustrācijas peļņu sniega bumbiņas sistēmā.
CFTC apsūdzības par investoru krāpšanu
Izejvielu pārvaldes iestāde sacīja, ka Ichioka pieņēma darbā miljoniem vairāk nekā 100 cilvēku un uzņēmumu un solīja veikt ārvalstu valūtas darījumus ar izejvielu kopumu, kas darbojas kā Ichioka Ventures. Kamēr Ichioka pieteicās pakalpojumiem savā tīmekļa vietnē, viņš apgalvoja, ka solītā atdeve atbilda viņa sasniegumiem, jo viņš bija paštaisīts investors, kurš jau ir nopelnījis miljoniem dolāru.
Balstoties uz viņa tirdzniecības stratēģijām, Ichioka ik pēc 30 darba dienām apsolīja savas programmas dalībniekiem. Tomēr viņš cieta milzīgus zaudējumus. Lai paslēptu zaudējumus, viņš padarīja dalībniekiem pieejamus viltus dokumentus, lai palielinātu līdzekļu summu izejvielu procentu likmju kopas kontos un viltus konta paziņojumus. Iespējamais krāpnieks arī samaksāja iespējamo peļņu ar citu dalībnieku līdzekļiem ieguldītājiem.Neskatoties uz Ichioka apgalvojumiem, viņš faktiski ļaunprātīgi izmantoja klientu līdzekļus personīgajiem izdevumiem. Viņš sajauca dalībnieku aktīvus ar savējiem un nopirka luksusa preces, piemēram, rotaslietas, automašīnas un pulksteņus.
SEC un DOJ
paralēli mēriCFTC apsūdzēja Ichioka par "vecas" sniega bumbas sistēmas darbību un "dārza šķirnes" krāpšanu. Iespējamais krāpnieks ir ierosinājis salīdzinājumu, lai precizētu komisijas apgalvojumus. No otras puses, iestādes mērķis ir tiesas rīkojums uzlikt tirdzniecības un reģistrācijas aizliegumus un naudas sodu pret Ichioka.
"Investoru izglītībai un pārliecinošiem pasākumiem ir izšķiroša nozīme mūsu centienos neļaut krāpniekiem krāpties ar smagi strādājošiem investoriem. Tāpēc es stingri mudinu visus sabiedrības locekļus sekot līdzi iespējamai krāpšanai un ļaunprātīgai izmantošanai digitālo aktīvu apmeklēšanai, kas apmeklē mūsu ieguldītāju padomus. Piedāvājiet - vai abiem -, ja abiem ir jāpiedāvā Jānis. Jānis. Jānis.
Pa to laiku ASV biržas uzraudzības SEC un Tieslietu ministrija ir sākuši paralēlus pētījumus par Ichioka pieeju, kas drīz tiks pabeigta..