CFTC bylų kaltinimai vyrams už sukčiavimą investuotojams už 21 mln. USD sumą kaip Crypto Ponzi programos dalį

Aktualisiert:

Von Krypto News Österreich

JAV prekių ateities sandorių prekybos komisija (CFTC) apkaltino Williamą Koo Ichioka iš apgaudinėjimų investuotojais keliais 10 mln.

Remiantis oficialiu pareiškimu, CFTC pateikė skundą Ichiokai JAV apygardos teismui Kalifornijos šiaurinei apygardai ir apkaltino jį netinkamai naudojamu investuotojo turtu, kurio suma viršija 21 milijoną JAV dolerių, kad surinktų naujų klientų lėšų, kad būtų gautas pelno iliuzija sniego gniūžtės sistemoje.

CFTC mokesčiai už investuotojų sukčiavimą

Žaliavų reguliavimo tarnyba teigė, kad „Ichioka“ įdarbino milijonus daugiau nei 100 asmenų ir bendrovių ir pažadėjo sudaryti užsienio valiutos sandorius su žaliavų, veikiančių kaip „Ichioka“ įmonėmis, telkinį. Nors Ichioka kreipėsi į paslaugas savo svetainėje, jis teigė, kad pažadėtos grąžos atitinka jo patirtį, nes jis buvo savarankiškas investuotojas, jau uždirbęs milijonus dolerių.

Remdamasis savo prekybos strategijomis, Ichioka pažadėjo savo programos dalyviams kas 30 darbo dienų. Tačiau jis patyrė didžiulius nuostolius. Siekdamas paslėpti nuostolius, jis pateikė suklastotus dokumentus dalyviams, kad padidintų lėšų sumą žaliavų palūkanų normos fondo sąskaitose ir Falsos sąskaitos ataskaitose. Tariamas sukčiavimas taip pat sumokėjo tariamą pelną su kitų dalyvių lėšomis investuotojams.

Nepaisant Ichioka pretenzijų, jis iš tikrųjų piktnaudžiavo klientų lėšomis asmeninėms išlaidoms. Jis sumaišė dalyvių turtą su savo ir nusipirko prabangių prekių, tokių kaip papuošalai, automobiliai ir laikrodžiai.

lygiagrečiai SEC ir DOJ

matavimai

CFTC apkaltino Ichioką „senos“ sniego gniūžtės sistemos valdymu ir dalyvavimu „sodo įvairovės“ sukčiavime. Tariamas sukčiavimas pasiūlė palyginti Komisijos įtarimus paaiškinti. Kita vertus, valdžia siekia teisminio įsakymo skirti prekybos ir registracijos draudimus bei baudą prieš Ichioką.

"Investuotojų švietimas ir tvirtos priemonės yra labai svarbios mūsų pastangoms užkirsti kelią sukčiams apgauti sunkiai dirbančius investuotojus. Todėl aš labai skatinu visus visuomenės narius, kad jie galėtų atnaujinti galimą sukčiavimą ir piktnaudžiavimą skaitmeniniu turtu, kad galėtų kreiptis į mūsų investuotojus.

Tuo tarpu JAV vertybinių popierių biržos priežiūros SEC ir Teisingumo ministerija inicijavo lygiagrečius Ichioka požiūrio tyrimus, kurie netrukus bus baigti.

.