CFTC presenta addebiti contro gli uomini per frode da parte degli investitori per un importo di $ 21 milioni nell'ambito del programma Crypto Ponzi
CFTC presenta addebiti contro gli uomini per frode da parte degli investitori per un importo di $ 21 milioni nell'ambito del programma Crypto Ponzi
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha accusato William Koo Ichioka di imbrogliare investitori di diversi $ 10 milioni sostenendo di essere un commerciante per attività digitali e valuta estera (Forex).
Secondo una dichiarazione ufficiale, il CFTC ha presentato una denuncia contro Ichioka al tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California e lo ha accusato di aver utilizzato le attività degli investitori a uso improprio per un importo di oltre 21 milioni di dollari per generare nuovi fondi per i clienti per generare l'illusione dei profitti in un sistema di palle di neve.
addebiti CFTC per frode degli investitori
L'autorità di regolamentazione delle materie prime ha affermato che Ichioka ha reclutato milioni di oltre 100 persone e aziende e ha promesso di fare accordi in valuta estera con un pool di materie prime che opera come iniziative Ichioka. Mentre Ichioka si applicava ai servizi sul suo sito Web, ha affermato che i rendimenti promessi corrispondevano al suo track record, dal momento che era un investitore fatto da sé che ha già guadagnato milioni di dollari.
Sulla base delle sue strategie commerciali, Ichioka ha promesso ai partecipanti del suo programma ogni 30 giorni lavorativi. Tuttavia, ha subito enormi perdite. Al fine di nascondere le perdite, ha reso disponibili i documenti falsi per i partecipanti al fine di aumentare l'importo dei fondi sui conti del pool di tassi di interesse per materie prime e dichiarazioni di conti falsi. Il presunto truffatore ha anche pagato i presunti profitti con fondi di altri partecipanti agli investitori.Nonostante le affermazioni di Ichioka, in realtà ha abusato dei fondi dei clienti per le spese personali. Ha mescolato le risorse dei partecipanti con i suoi e ha acquistato beni di lusso come gioielli, automobili e orologi.
Misure parallele della SEC e DOJ
Il CFTC ha accusato Ichioka di gestire un "vecchio" sistema di palle di neve e di aver partecipato a una frode "Garden Variety". Il presunto truffatore ha proposto un confronto per chiarire le accuse della Commissione. D'altra parte, l'autorità mira a un ordine giudiziario per imporre divieti commerciali e di registrazione e una multa contro Ichioka.
"L'istruzione degli investitori e le misure assertive sono di fondamentale importanza per i nostri sforzi per impedire ai truffatori di tradire gli investitori sodo.
Nel frattempo, la SEC di supervisione della borsa degli Stati Uniti e il Ministero della Giustizia hanno avviato studi paralleli sull'approccio di Ichioka che saranno presto completati..