A CFTC a Crypto Ponzi Program részeként 21 millió dollár összegű befektetők általi csalásokért számít fel a férfiakkal szemben.
A CFTC a Crypto Ponzi Program részeként 21 millió dollár összegű befektetők általi csalásokért számít fel a férfiakkal szemben.
Az Egyesült Államok Commodity Futures Kereskedelmi Bizottsága (CFTC) azzal vádolta William Koo Ichioka -t, hogy több 10 millió dollárral csalja a befektetőket, állítva, hogy digitális eszközök és deviza (Forex) kereskedője.
Hivatalos nyilatkozat szerint a CFTC panaszt nyújtott be Ichioka ellen a kaliforniai északi kerületi amerikai kerületi bírósághoz, és azzal vádolta, hogy a befektetői eszközöket több mint 21 millió dollár összegű befektetői eszközökkel felhasználta, hogy új ügyfél -forrást generáljon annak érdekében, hogy a nyereség illúzióját generálják egy hógolyó rendszerben.
CFTC díjak a befektetői csalásokért
A nyersanyag -szabályozó hatóság szerint az Ichioka több mint 100 egyént és társaságot toborzott, és megígérte, hogy deviza -ügyletet köt egy nyersanyag -medencével, amely Ichioka Ventures -ként működik. Miközben Ichioka a weboldalán jelentkezett a szolgáltatásokra, azt állította, hogy az ígéretes visszatérések megegyeztek a múltbeli eredményeivel, mivel saját készítésű befektető volt, aki már millió dollárt keresett.
Kereskedelmi stratégiái alapján Ichioka 30 munkanaponként megígérte programjának résztvevőit. Ugyanakkor hatalmas veszteségeket szenvedett. A veszteségek elrejtése érdekében a hamis dokumentumokat a résztvevők számára elérhetővé tette annak érdekében, hogy növelje a nyersanyag -kamatláb -készlet és a hamis számla -nyilatkozatok számláján szereplő pénzeszközök összegét. Az állítólagos csaló az állítólagos nyereséget más résztvevők pénzeszközeivel is kifizette a befektetőknek.Ichioka követelései ellenére valójában visszaélte az ügyfelek pénzeszközeit a személyes költségek miatt. Összekeverte a résztvevők vagyonát a sajátjával, és luxuscikkeket vásárolt, például ékszereket, autókat és órákat.
A SEC és a DOJ párhuzamos mérései
A CFTC azzal vádolta Ichiokát, hogy "régi" hógolyó rendszert működtett, és részt vett a "kerti fajta" csalásban. Az állítólagos csaló összehasonlítást javasolt a Bizottság állításainak tisztázása érdekében. Másrészt a hatóság bírósági végzésre törekszik a kereskedelem és a regisztrációs tilalmak bevezetésére, valamint az Ichioka elleni bírság kiszabására.
"A befektetői oktatás és a magabiztos intézkedések döntő jelentőséggel bírnak annak érdekében, hogy megakadályozzuk a csalók számára a kemény munkavállalók csalását. Ezért határozottan ösztönözöm a nyilvánosság minden tagját, hogy naprakészen tartsák a lehetséges csalásokat és visszaéléseket a digitális eszközök piacán, a befektetői tanácsok meglátogatásával. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
Időközben az Egyesült Államok tőzsdei felügyelete és az Igazságügyi Minisztérium párhuzamos tanulmányokat indított az Ichioka megközelítéséről, amely hamarosan befejeződik..