CFTC podnosi optužbe protiv muškaraca za prijevaru od strane ulagača u iznosu od 21 milijuna dolara u sklopu kripto Ponzi programa
CFTC podnosi optužbe protiv muškaraca za prijevaru od strane ulagača u iznosu od 21 milijuna dolara u sklopu kripto Ponzi programa
Američka komisija za trgovanje robnim robom (CFTC) optužila je Williama Koo Ichioka za varanje investitora od nekoliko 10 milijuna dolara tvrdeći da je trgovac digitalnom imovinom i deviznom (Forex).
Prema službenoj izjavi, CFTC je podnio žalbu protiv Ichioke američkom Okružnom sudu za sjevernu četvrt Kalifornije i optužio ga da je zloupotrijebio imovinu investitora u iznosu od preko 21 milijuna američkih dolara za generiranje novih sredstava za kupce kako bi stvorio iluziju profita u snježnom sustavu.
CFTC Naplata za prijevaru investitora
Regulatorna uprava sirovina rekla je da je Ichioka zaposlila milijune više od 100 pojedinaca i kompanija i obećala da će devizni ugovori sklopiti s nizom sirovina koje djeluju kao Ichioka Ventures. Dok se Ichioka prijavio na usluge na svojoj web stranici, tvrdio je da je obećani povratak odgovarao njegovim evidencijama, budući da je bio samostalni investitor koji je već zaradio milijune dolara.
Na temelju svojih strategija trgovanja, Ichioka je sudionicima svog programa obećao svakih 30 radnih dana. Međutim, pretrpio je ogromne gubitke. Kako bi sakrio gubitke, sudionicima je učinio lažne dokumente kako bi povećao iznos sredstava na računima baze kamatnih stopa sirovine i lažne izjave o računu. Navodni prevarant također je platio navodni profit sredstvima od drugih sudionika do ulagača.Unatoč Ichiokinim tvrdnjama, zapravo je zloupotrijebio sredstva za kupce za osobne troškove. Pomiješao je imovinu sudionika s vlastitom i kupio luksuznu robu poput nakita, automobila i satova.
Paralelne mjere SEC -a i DOJ
CFTC je optužio Ichioka za upravljanje "starim" sustavom snježne kugle i sudjelovao u prijevari "Vrtne raznolikosti". Navodni prevarant predložio je usporedbu kako bi razjasnio navode Komisije. S druge strane, vlast ima za cilj sudsku naredbu da nametne zabrane trgovine i registracije i novčanu kaznu protiv Ichioke.
"Obrazovanje investitora i asertivne mjere od presudne su važnosti za naše napore da spriječimo prevarante da varaju tvrdo obradu ulagača. Stoga snažno potičem sve članove javnosti da budu u toku s mogućim prijevarama i zlostavljanjem na tržištima za digitalnu imovinu posjećivanjem naših savjeta za investitore", trebala bi se ponuditi dodatni ispit.
U međuvremenu, američki nadzor burze SEC i Ministarstvo pravosuđa pokrenuli su paralelne studije o Ichiokinom pristupu koji će uskoro biti završeni..