CFTC dépose des frais contre les hommes pour fraude par les investisseurs d'un montant de 21 millions de dollars dans le cadre du programme Crypto Ponzi

CFTC dépose des frais contre les hommes pour fraude par les investisseurs d'un montant de 21 millions de dollars dans le cadre du programme Crypto Ponzi

La Commodity Futures Commission US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a accusé William Koo Ichioka des investisseurs tricheurs de plusieurs 10 millions de dollars en prétendant être un marchand pour les actifs numériques et les changes étrangères (Forex).

Selon un communiqué officiel, la CFTC a soumis une plainte contre Ichioka auprès du tribunal de district américain pour le district nord de la Californie et l'a accusé d'avoir mal utilisé les actifs des investisseurs au montant de plus de 21 millions de dollars américains pour générer de nouveaux fonds clients afin de générer l'illusion de bénéfices dans un système de boutique de neige.

CFTC Frais de fraude des investisseurs

L'autorité de réglementation des matières premières a déclaré qu'Ichioka avait recruté des millions de plus de 100 personnes et entreprises et avait promis de conclure des accords de change avec un pool de matières premières qui opère comme Ichioka Ventures. Alors qu'Ichioka a postulé aux services sur son site Web, il a affirmé que les rendements promis correspondaient à ses antécédents, car il était un investisseur auto-créé qui avait déjà gagné des millions de dollars.

Sur la base de ses stratégies de trading, Ichioka a promis aux participants de son programme tous les 30 jours ouvrables. Cependant, il a subi des pertes massives. Afin de cacher les pertes, il a mis de faux documents à la disposition des participants afin d'augmenter le montant des fonds sur les comptes du pool de taux d'intérêt des matières premières et des déclarations de faux compte. Le fraudeur présumé a également payé les bénéfices présumés avec des fonds d'autres participants aux investisseurs.

Malgré les réclamations d'Ichioka, il a en fait abusé des fonds clients pour les dépenses personnelles. Il a mélangé les actifs des participants avec les siens et a acheté des produits de luxe tels que des bijoux, des voitures et des montres.

Mesures parallèles de la SEC et du DOJ

Le CFTC a accusé Ichioka d'avoir exploité un "ancien" système de boule de neige et de participer à une fraude "Garden Variety". Le fraudeur présumé a proposé une comparaison pour clarifier les allégations de la Commission. D'un autre côté, l'autorité vise une ordonnance judiciaire pour imposer des interdictions commerciales et d'enregistrement et une amende contre Ichioka.

"L'éducation des investisseurs et les mesures affirmées sont d'une importance cruciale pour nos efforts pour empêcher les fraudeurs de tromper les investisseurs durs. Par conséquent, j'encourage fortement tous les membres du public à se tenir au courant des éventuelles fraudes et des abus sur les marchés pour les actifs numériques en visitant nos conseils d'investisseurs. Offre - ou les deux - devrait offrir un examen plus détaillé et des soins supplémentaires avant le transfert de fonds", a déclaré le commissaire Kristin N. Johnson.

Dans l'intervalle, la supervision de la Bourse américaine SEC et le ministère de la Justice ont lancé des études parallèles sur l'approche d'Ichioka qui seront bientôt achevées.

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