CFTC jättää sijoittajien petoksista syytteet 21 miljoonan dollarin määrästä osana Crypto Ponzi -ohjelmaa
CFTC jättää sijoittajien petoksista syytteet 21 miljoonan dollarin määrästä osana Crypto Ponzi -ohjelmaa
Yhdysvaltain hyödykefutuurien kauppakomissio (CFTC) on syyttänyt William Koo Ichiokaa sijoittajien huijaamisesta useilla 10 miljoonalla dollarilla väittämällä olevansa digitaalisen varojen ja valuuttakaupan (Forex) jälleenmyyjä.
Virallisen lausunnon mukaan CFTC jätti valituksen Ichiokaa vastaan Kalifornian pohjoisen piirin Yhdysvaltain käräjäoikeuteen ja syytti häntä käyttämästä sijoittajien varoja väärin yli 21 miljoonan dollarin määrään uusien asiakasrahastojen tuottamiseksi lumipallojärjestelmän voiton illuusiosta.
CFTC -maksut sijoittajapetoksista
Raaka -aineiden sääntelyviranomainen sanoi, että Ichioka rekrytoi miljoonia yli 100 henkilöä ja yritystä ja lupasi tehdä valuuttakauppoja Ichioka Ventures -yrityksenä toimivien raaka -aineiden joukkoon. Vaikka Ichioka haki verkkosivustollaan olevia palveluita, hän väitti, että luvattujen tuottojen vastainen hänen kokemuksensa, koska hän oli itse tekemä sijoittaja, joka on jo ansainnut miljoonia dollareita.
Kauppastrategioidensa perusteella Ichioka lupasi ohjelmansa osallistujille 30 työpäivän välein. Hän kärsi kuitenkin massiivisista tappioista. Tappioiden piilottamiseksi hän antoi vääriä asiakirjoja osallistujien saataville lisätäkseen raaka -ainekorkoon ja väärien tilin lausuntojen varojen määrää. Väitetty petos maksoi myös väitetyt voitot muiden osallistujien varoilla sijoittajille.Ichiokan väitteistä huolimatta hän tosiasiallisesti väärinkäytti asiakasrahastoja henkilökohtaisiin kuluihin. Hän sekoitti osallistujien omaisuuden oman kanssa ja osti ylellisyystuotteita, kuten koruja, autoja ja kelloja.
SEC: n ja DOJ rinnakkaiset mittaukset
CFTC syytti Ichiokaa "vanhan" lumipallojärjestelmän käyttämisestä ja "puutarhavalikoiman" petoksiin osallistumisesta. Väitetty petos on ehdottanut vertailua komission väitteiden selventämiseen. Toisaalta viranomainen pyrkii oikeudelliseen määräykseen määrätä kauppa- ja rekisteröintikiellot ja sakko Ichiokaa vastaan.
"Sijoittajien koulutus ja vakuuttavat toimenpiteet ovat tärkeitä pyrkimyksissämme estää petoksia huijaamasta kovaa työtä sijoittajia. Siksi kannustan voimakkaasti kaikkia kansalaisia pysymään ajan tasalla mahdollisilla petoksilla ja väärinkäytöksillä markkinoilla digitaalisten omaisuuden suhteen käymällä sijoittajien neuvoja. Tarjous - tai molemmat - tulee tarjota yksityiskohtaisempi tentti.
Sillä välin Yhdysvaltain pörssin valvonta SEC ja oikeusministeriö ovat aloittaneet rinnakkaistutkimukset Ichiokan lähestymistavasta, joka on pian saatu päätökseen..