CFTC esitab Crypto Ponzi programmi osana meeste eest pettuse eest tasud 21 miljonit dollarit

Aktualisiert:

Von Krypto News Österreich

USA kaubafutuuride kauplemiskomisjon (CFTC) on süüdistanud William Koo Ichiokat investorite petmises mitme 10 miljoni dollari võrra, väites, et on digitaalsete varade ja valuutavahetuse (Forex) edasimüüja.

Ametliku avalduse kohaselt esitas CFTC Ichioka vastu USA ringkonnakohtule kaebuse California põhjaosa ringkonnale ja süüdistas teda selles, et ta oli kuritarvitatud investorite varasid summas üle 21 miljoni USA dollari, et teenida uusi kliendifondisid, et teenida lumepallisüsteemis kasumit.

CFTC tasud investor pettuse eest

Tooraine reguleeriv asutus ütles, et Ichioka värbas miljoneid enam kui 100 üksikisikut ja ettevõtet ning lubas teha valuutavahetustehinguid Ichioka ettevõtmistena tegutseva tooraine kogumiga. Kuigi Ichioka kandideeris oma veebisaidil pakutavatele teenustele, väitis ta, et lubatud tagastamine vastas tema kogemustele, kuna ta oli isetehtud investor, kes on juba teeninud miljoneid dollareid.

Oma kauplemisstrateegiate põhjal lubas Ichioka oma programmi osalejatele iga 30 tööpäeva järel. Siiski kannatas ta tohutuid kaotusi. Kahjude varjamiseks tegi ta osalejatele võltsdokumendid kättesaadavaks, et suurendada tooraine intressimäärade kogumi kontol olevate vahendite summat ja valekonto avaldusi. Väidetav pettur maksis väidetavat kasumit ka teiste osalejate vahenditega investoritele.

Vaatamata Ichioka väidetele kuritarvitas ta tegelikult isiklike kulude jaoks klientide vahendeid. Ta segas osalejate vara omaga ja ostis luksuskaupasid, nagu ehted, autod ja kellad.

SEC ja DOJ

paralleelsed mõõtmed

CFTC süüdistas Ichiokat "vana" lumepallisüsteemi juhtimises ja "aiasordi" pettuse osalemises. Väidetav pettur on komisjoni väidete selgitamiseks teinud ettepaneku võrdluse. Teisest küljest kavatseb volitus kehtestada kohtumäärus kaubanduse ja registreerimiskeelude ning trahvi Ichioka vastu.

"Investoriharidus ja enesekindlad meetmed on üliolulised meie püüdlustes takistada pettustel raskesti töötavaid investoreid petmast. Seetõttu julgustan ma kõiki avalikkuse liikmeid tungivalt olema kursis võimalike pettuste ja kuritarvitamisega digitaalsete varade turgudel, külastades meie investorite nõuandeid - või mõlemad - või mõlemat - teadet ja täiendavat hoolekandet. JOHNSIIM KOLMASTUS.

Vahepeal on USA börsiinäitaja SEC ja justiitsministeerium algatanud paralleelseid uuringuid Ichioka lähenemisviisi kohta, mis peagi lõpule tuleb.

.