CFTC presenta cargos contra hombres por fraude por parte de los inversores por un monto de $ 21 millones como parte del programa Crypto Ponzi
CFTC presenta cargos contra hombres por fraude por parte de los inversores por un monto de $ 21 millones como parte del programa Crypto Ponzi
La Comisión de Comercio de Futuros de los Comercios de EE. UU. (CFTC) acusó a William Koo Ichioka de engañar a los inversores por varios $ 10 millones al afirmar ser un distribuidor de activos digitales y divisas (Forex).
Según una declaración oficial, el CFTC presentó una queja contra Ichioka ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California y lo acusó de haber usado mal activos de los inversores en la cantidad de más de 21 millones de dólares estadounidenses para generar nuevos fondos de clientes para generar la ilusión de las ganancias en un sistema de bola de nieve.
CFTC cargos por fraude de inversores
La autoridad reguladora de materia prima dijo que Ichioka reclutó a millones de más de 100 individuos y empresas y prometió hacer acuerdos de divisas con un grupo de materias primas que operan como Ichioka Ventures. Si bien Ichioka solicitó los servicios en su sitio web, afirmó que los retornos prometidos coincidieron con su historial, ya que era un inversor hecho a sí mismo que ya ganó millones de dólares.
Según sus estrategias comerciales, Ichioka prometió a los participantes de su programa cada 30 días hábiles. Sin embargo, sufrió pérdidas masivas. Para ocultar las pérdidas, puso a disposición de los participantes los documentos falsos para aumentar el monto de los fondos en las cuentas del grupo de tasas de interés de materia prima y estados de cuenta falsos. El presunto estafador también pagó las presuntas ganancias con fondos de otros participantes a inversores.A pesar de las afirmaciones de Ichioka, en realidad usó mal fondos de los clientes para gastos personales. Mezcló los activos de los participantes con los suyos y compró productos de lujo como joyas, automóviles y relojes.
medidas paralelas de la SEC y el DOJ
El CFTC acusó a Ichioka de operar un sistema de bolas de nieve "antiguo" y participar en el fraude de "variedad de jardín". El presunto estafador ha propuesto una comparación para aclarar las acusaciones de la Comisión. Por otro lado, la autoridad apunta a una orden judicial para imponer prohibiciones comerciales y de registro y una multa contra Ichioka.
"La educación de los inversores y las medidas asertivas son de importancia crucial para nuestros esfuerzos para evitar que los estafadores engañen a los inversores que trabajan duro. Por lo tanto, aliento a todos los miembros del público a mantenerse al día con el posible fraude y abuso en los mercados de activos digitales al visitar nuestro consejo de inversores. Oferta, o ambos, debería ofrecer un examen más detallado y atención adicional antes de la transferencia de fondos, los finales, los activos digitales, los visitantes de los inversores.
Mientras tanto, la SEC de la Bolsa de Valores de EE. UU. Y el Ministerio de Justicia han iniciado estudios paralelos sobre el enfoque de Ichioka que pronto se completará..