CFTC Αρχεία χρεώσεων εναντίον ανδρών για απάτη από επενδυτές ύψους 21 εκατομμυρίων δολαρίων ως μέρος του προγράμματος Crypto Ponzi
CFTC Αρχεία χρεώσεων εναντίον ανδρών για απάτη από επενδυτές ύψους 21 εκατομμυρίων δολαρίων ως μέρος του προγράμματος Crypto Ponzi
Η αμερικανική επιτροπή εμπορικών συναλλαγών μελλοντικής εκπλήρωσης (CFTC) κατηγόρησε τον William Koo Ichioka για εξαπάτηση επενδυτών κατά αρκετά 10 εκατομμύρια δολάρια, ισχυριζόμενος ότι είναι έμπορος ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και συναλλάγματος (Forex).
Σύμφωνα με επίσημη δήλωση, η CFTC υπέβαλε καταγγελία κατά της Ichioka στο Επαρχιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη βόρεια περιοχή της Καλιφόρνια και τον κατηγόρησε ότι είχε καταχραστεί τα περιουσιακά στοιχεία των επενδυτών ύψους άνω των 21 εκατομμυρίων δολαρίων για να δημιουργήσει νέα κεφάλαια πελατών προκειμένου να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση των κερδών σε ένα σύστημα χιονιού.
χρεώσεις CFTC για απάτη επενδυτών
Η ρυθμιστική αρχή πρώτων υλών δήλωσε ότι η Ichioka προσέλαβε εκατομμύρια περισσότερα από 100 άτομα και εταιρείες και υποσχέθηκε να κάνει συναλλαγματικές συμφωνίες με μια ομάδα πρώτων υλών που λειτουργεί ως επιχειρήσεις Ichioka. Ενώ ο Ichioka υπέβαλε αίτηση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας του, ισχυρίστηκε ότι οι υποσχεμένες επιστροφές αντιστοιχούσαν στο ιστορικό του, αφού ήταν ένας αυτο-κατασκευασμένος επενδυτής που έχει ήδη κερδίσει εκατομμύρια δολάρια.
Με βάση τις εμπορικές του στρατηγικές, ο Ichioka υποσχέθηκε στους συμμετέχοντες το πρόγραμμα του κάθε 30 εργάσιμες ημέρες. Ωστόσο, υπέστη τεράστιες απώλειες. Προκειμένου να κρύψει τις απώλειες, έκανε ψεύτικα έγγραφα που ήταν διαθέσιμα στους συμμετέχοντες προκειμένου να αυξήσει το ποσό των κεφαλαίων στους λογαριασμούς της ομάδας πρώτων υλών επιτοκίων και σε ψευδείς δηλώσεις λογαριασμού. Ο υποτιθέμενος απατεώνας πλήρωσε επίσης τα υποτιθέμενα κέρδη με κεφάλαια από άλλους συμμετέχοντες στους επενδυτές.Παρά τους ισχυρισμούς της Ichioka, πραγματικά κακοποίησε τα κεφάλαια των πελατών για προσωπικά έξοδα. Αναμιγνύει τα περιουσιακά στοιχεία των συμμετεχόντων με τα δικά του και αγόρασε προϊόντα πολυτελείας όπως κοσμήματα, αυτοκίνητα και ρολόγια.
παράλληλα μέτρα της SEC και του DOJ
Το CFTC κατηγόρησε την Ichioka ότι εκμεταλλεύτηκε ένα παλιό σύστημα χιονοστιβάδας και συμμετείχε στην απάτη "ποικιλίας κήπου". Ο υποτιθέμενος απατεώνας πρότεινε σύγκριση για να διευκρινίσει τους ισχυρισμούς της Επιτροπής. Από την άλλη πλευρά, η αρχή στοχεύει σε δικαστική απόφαση για την επιβολή απαγορεύσεων εμπορίου και εγγραφής και πρόστιμο κατά της Ichioka.
"Η εκπαίδευση των επενδυτών και τα δυναμικά μέτρα έχουν κρίσιμη σημασία για τις προσπάθειές μας για να αποτρέψουμε τους απατεώνες να εξαπάτησαν τους σκληρούς επενδυτές. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνω έντονα όλα τα μέλη του κοινού να ενημερώνονται με πιθανή απάτη και κατάχρηση στις αγορές για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, επισκέπτοντας τις συμβουλές των επενδυτών μας.
Εν τω μεταξύ, η αμερικανική εποπτεία του Χρηματιστηρίου και το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχουν ξεκινήσει παράλληλες μελέτες σχετικά με την προσέγγιση της Ichioka που σύντομα θα ολοκληρωθεί..