CFTC filer anklager mod mænd for svig fra investorer i et beløb på $ 21 millioner som en del af Crypto Ponzi -programmet
CFTC filer anklager mod mænd for svig fra investorer i et beløb på $ 21 millioner som en del af Crypto Ponzi -programmet
Den amerikanske Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har beskyldt William Koo Ichioka for at snyde investorer af flere $ 10 millioner ved at hævde at være forhandler for digitale aktiver og udenlandsk valuta (forex).
Ifølge en officiel erklæring forelagde CFTC en klage over Ichioka til den amerikanske distriktsdomstol for det nordlige distrikt i Californien og beskyldte ham for at have misbrugt investoraktiver i et beløb på over 21 millioner amerikanske dollar for at generere nye kundefonde for at generere illusionen af overskud i et sneboldsystem.
CFTC -gebyrer for investorsvindel
Regulerende myndighed i råmaterialet sagde, at Ichioka rekrutterede millioner af mere end 100 personer og virksomheder og lovede at indgå valutaaftaler med en pulje af råmaterialer, der fungerer som Ichioka Ventures. Mens Ichioka ansøgte om tjenesterne på sin hjemmeside, hævdede han, at det lovede afkast matchede hans track record, da han var en selvfremstillet investor, der allerede har tjent millioner af dollars.
Baseret på hans handelsstrategier lovede Ichioka deltagerne i sit program hver 30 arbejdsdage. Han led imidlertid enorme tab. For at skjule tabene stillede han falske dokumenter til rådighed for deltagerne for at øge mængden af midlerne på regnskaberne for råmaterialets rentepool og falske kontoudtog. Den påståede svindler betalte også det påståede overskud med midler fra andre deltagere til investorer.På trods af Ichiokas påstande misbrugte han faktisk kundefonde til personlige udgifter. Han blandede deltagernes aktiver med sine egne og købte luksusvarer såsom smykker, biler og ure.
Parallelle mål for SEC og DOJ
CFTC beskyldte Ichioka for at betjene et "gammelt" sneboldsystem og deltage i "haven sort" -svindel. Den påståede svindler har foreslået en sammenligning for at afklare Kommissionens påstande. På den anden side sigter myndigheden efter en retsafgørelse om at pålægge handel- og registreringsforbud og en bøde mod Ichioka.
"Investoruddannelse og påståelige foranstaltninger er af afgørende betydning for vores bestræbelser på at forhindre svindlere i at snyde hårdtarbejdende investorer. Derfor opfordrer jeg stærkt alle medlemmer af offentligheden til at holde sig ajour med mulig svig og misbrug i markederne for digitale aktiver ved at besøge vores investorrådgivning. Tilbud - eller begge dele - byder en mere detaljeret undersøgelse og yderligere pleje inden overførslen af fonde,” sagde kommissær Kristin N. Johnson.
I mellemtiden har den amerikanske børsovervågning SEC og Justitsministeriet indledt parallelle undersøgelser af Ichiokas tilgang, der snart vil blive afsluttet..