CFTC soubory poplatky proti mužům za podvod od investorů ve výši 21 milionů USD v rámci programu Crypto Ponzi

Aktualisiert:

Von Krypto News Österreich

Americká komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) obvinila Williama Koo Ichioka z podvádění investorů o několik 10 milionů dolarů tím, že prohlašoval, že je prodejcem digitálních aktiv a deviz (forex).

Podle oficiálního prohlášení podala CFTC stížnost proti Ichioka okresnímu soudu USA pro severní okres Kalifornie a obvinila ho z toho, že zneužila aktiva investorů ve výši více než 21 milionů amerických dolarů na generování nových zákaznických fondů, aby vytvořila iluzi zisků ve sněhové kouli.

CFTC poplatky za podvod s investory

Regulační úřad pro suroviny uvedl, že Ichioka najal miliony více než 100 jednotlivců a společností a slíbil, že se devizové dohodne s skupinou surovin, které fungují jako Ichioka Ventures. Zatímco Ichioka se na své webové stránky přihlásil na služby, tvrdil, že zaslíbené výnosy odpovídaly jeho rekordu, protože byl vlastním investorem, který již vydělal miliony dolarů.

Na základě svých obchodních strategií Ichioka slíbil účastníkům svého programu každých 30 pracovních dnů. Utrpěl však masivní ztráty. Za účelem skrytí ztrát zpřístupnil účastníkům falešné dokumenty, aby zvýšil částku finančních prostředků na účtech fondu úrokových sazeb suroviny a výkazy falešných účtů. Údajný podvodník také zaplatil údajné zisky s prostředky od ostatních účastníků investorům.

Navzdory tvrzením Ichioky skutečně zneužil prostředky zákazníků na osobní výdaje. Smísil aktiva účastníků s vlastním a koupil luxusní zboží, jako jsou šperky, auta a hodinky.

Paralelní míry SEC a DOJ

CFTC obvinil Ichioku z provozování „starého“ sněhové koule a účasti na podvodech „Garden Variety“. Údajný podvodník navrhl srovnání, aby objasnil obvinění Komise. Na druhé straně úřad usiluje o soudní příkaz k uložení zákazů a registračních zákazů a pokutu proti Ichioce.

"Vzdělávání investorů a asertivní opatření mají zásadní význam pro naše úsilí o zabránění podvodníkům v podvádění tvrdě pracujících investorů. Proto by důrazně povzbuzoval všechny veřejnosti, aby před převodem a zneužíváním na trzích a obojích by se uvedli, že na trhu s Kristinem by měly nabídnout Kristinskou radu.

Mezitím americký dohled nad burzemi SEC a ministerstvo spravedlnosti zahájily paralelní studie o přístupu Ichioky, které budou brzy dokončeny.

.