CFTC подава такси срещу мъже за измама от инвеститорите в размер на 21 милиона долара като част от програмата Crypto Ponzi
CFTC подава такси срещу мъже за измама от инвеститорите в размер на 21 милиона долара като част от програмата Crypto Ponzi
Комисията за търговия с фючърси на САЩ (CFTC) обвини Уилям Куайока в изневеряването на инвеститори с няколко 10 милиона долара, като заяви, че е дилър на цифрови активи и валута (Forex).
Според официално изявление, CFTC подаде жалба срещу Ichioka пред Окръжния съд на САЩ за Северния окръг на Калифорния и го обвини, че е злоупотребил с активите на инвеститорите в размер на над 21 милиона щатски долари за генериране на нови клиентски средства, за да генерира илюзията за печалба в система за снежна топка.
CFTC такси за измама с инвеститори
Регулаторният орган на суровините заяви, че Ichioka е наел милиони от 100 лица и компании и обеща да сключва валутни сделки с пул от суровини, които работят като Ichioka Ventures. Докато Ichioka кандидатства за услугите на своя уебсайт, той твърди, че обещаната възвръщаемост съответства на неговите рекорди, тъй като той е самостоятелен инвеститор, който вече е спечелил милиони долари.
Въз основа на своите стратегии за търговия Ичиока обещава на участниците в програмата му на всеки 30 работни дни. Той обаче претърпя огромни загуби. За да скрие загубите, той предостави на участниците фалшиви документи, за да увеличи размера на средствата по сметките на лихвения пул за суровини и извлечения от фалшиви сметки. Предполагаемият измамник също плати на предполагаемите печалби със средства от други участници на инвеститорите.Въпреки твърденията на Ichioka, той всъщност злоупотребява с клиентски средства за лични разходи. Той смеси активите на участниците със собствените си и купи луксозни стоки като бижута, коли и часовници.
Паралелни мерки на SEC и DOJ
CFTC обвини Ichioka, че управлява "стара" система за снежна топка и участва в измама "Garden Variety". Предполагаемият измамник предложи сравнение за изясняване на твърденията на Комисията. От друга страна, Органът се стреми към съдебна заповед да налага забрани за търговия и регистрация и глоба срещу Ichioka.
„Образованието на инвеститорите и настойчивите мерки са от решаващо значение за нашите усилия да попречим на измамниците да изневеряват на трудни инвеститори. Следователно, силно насърчавам всички членове на обществеността да бъдат в течение с възможната измама и злоупотреба на пазарите за цифрови активи, като посещават нашите съвети за инвеститори. И или и двете - трябва да предлагат по -подробно изследователско и допълнително обслужване на прехвърлянето на фондовете.“, Казаха по -подробно N. Джон.
Междувременно надзорът на фондовата борса на САЩ SEC и Министерството на правосъдието започнаха паралелни проучвания за подхода на Ichioka, които скоро ще бъдат завършени..