تتقاضى ملفات CFTC رسومًا ضد الرجال على الاحتيال من قبل المستثمرين بمبلغ 21 مليون دولار كجزء من برنامج Crypto Ponzi

تتقاضى ملفات CFTC رسومًا ضد الرجال على الاحتيال من قبل المستثمرين بمبلغ 21 مليون دولار كجزء من برنامج Crypto Ponzi

اتهمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) وليام كو إيتشوكا بخداع المستثمرين بعدة ملايين دولار من خلال المطالبة بأنها تاجر للأصول الرقمية والبورصة الأجنبية (فوركس).

وفقًا لبيان رسمي ، قدمت CFTC شكوى ضد Ichioka إلى محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشمالية في كاليفورنيا واتهمته بإساءة استخدام أصول المستثمرين بمبلغ أكثر من 21 مليون دولار أمريكي لتوليد صناديق عملاء جديدة من أجل توليد وهم الأرباح في نظام كرة الثلج.

رسوم CFTC للاحتيال المستثمر

قالت هيئة تنظيم المواد الخام إن Ichioka قامت بتوظيف ملايين من أكثر من 100 فرد وشركات ووعد بإبرام صفقات صرف أجنبي مع مجموعة من المواد الخام التي تعمل كمشاريع Ichioka. بينما تقدم إيتشيوكا بطلب إلى الخدمات على موقعه على الإنترنت ، ادعى أن العائدات الموعودة تطابق سجله الحافل ، لأنه كان مستثمرًا مصنوعًا ذاتيًا حصل بالفعل على ملايين الدولارات.

على الرغم من ادعاءات Ichioka ، فقد أسيء فعلاً استخدام أموال العملاء للنفقات الشخصية. قام بخلط أصول المشاركين مع تلقاء نفسه واشترى السلع الفاخرة مثل المجوهرات والسيارات والساعات.

التدابير الموازية لـ SEC و Doj

اتهم CFTC Ichioka بتشغيل نظام كرة الثلج "القديم" والمشاركة في الاحتيال "Garden Variety". اقترح المحتال المزعوم مقارنة لتوضيح مزاعم اللجنة. من ناحية أخرى ، تهدف السلطة إلى أمر قضائي لفرض حظر التجارة والتسجيل وغرامة ضد إيتشيوكا.

"تعليم المستثمرين والتدابير الحازمة لها أهمية حاسمة لجهودنا لمنع المحتالين من الغش في المستثمرين الذين يعملون بجد. لذلك ، أشجع بشدة جميع أفراد الجمهور على مواكبة الاحتيال المحتملة والاحتيال في الأسواق".

.