美搜:Prinzen集团涉嫌数十亿美元比特币诈骗!

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美国调查柬埔寨太子集团比特币欺诈行为;没收 140 亿美元。陈志在法庭上。

U.S. ermittelt gegen Kambodschas Prince Group wegen Bitcoin-Betrugs; 14 Milliarden Dollar beschlagnahmt. Chen Zhi vor Gericht.
美国调查柬埔寨太子集团比特币欺诈行为;没收 140 亿美元。陈志在法庭上。

美搜:Prinzen集团涉嫌数十亿美元比特币诈骗!

美国检察官已对柬埔寨太子集团及其董事长陈志展开调查。根据现有信息,已提出电汇欺诈和共谋洗钱指控。作为此次调查的一部分,价值超过 140 亿美元的比特币被扣押,这些比特币与据称由太子集团运营的大规模加密货币欺诈计划有关。这些指控包括剥削被迫从事非法工作的人。

太子集团是一家业务广泛的企业集团,活跃于房地产开发、金融和消费服务领域。拥有柬埔寨和英国双重国籍的 Hammere Chenzhi 领导该集团的运营。根据 美国司法部 (司法部),该组织在合法性的外表下掩盖了一个犯罪帝国。如果罪名成立,陈可能面临长达 40 年的监禁。

太子集团的阴谋

陈志被指控组织跨国反欺诈网络,诈骗投资者的资金,并通过空壳公司在整个东南亚从事洗钱和欺诈活动。特别是,该组织在柬埔寨实施了至少十个欺诈计划,迫使遭受人口贩运的人们针对全球受害者进行在线诈骗。

众所周知,柬埔寨是欺诈计划的发源地,缅甸、老挝、菲律宾、马来西亚和越南也发现了类似的行为。据报道,被抓的工人被关押在投资大楼内,被迫参与大规模的网络诈骗活动。陈的欺诈活动包括“电话农场”,使用数千个手机号码联系受害者。两个暴露的农场被发现拥有 1,250 部手机,总共控制了约 76,000 个用于诈骗的社交媒体帐户。

资助犯罪活动

太子集团的文件揭示了与受害者建立信任的策略,包括使用现实的社交媒体角色。据称,陈和他的同伙过着奢华的生活方式,包括私人飞机、豪华房地产和稀有艺术品,并隐藏了他们的财富来源。所使用的洗钱技术包括“喷雾”(分散被盗资产)和“漏斗”(通过中介机构集中资金)等方法。

调查人员认为,该团伙利用加密货币混合器、场外交易经纪商和离岸交易所来洗钱骗局的收益。目前,Chen 的钱包中约有 127,271 枚比特币受美国管辖。陈本人目前正在逃亡,国际社会正在努力寻找他。太子集团已被认定为跨国犯罪组织,与其相关的个人已在美国受到制裁。去年,由 Ly Yong Phat 领导的一个独立的柬埔寨商业帝国因类似的加密货币欺诈行为而受到制裁。