Changpeng Zhao wies zusammen mit einem anderen Unternehmenssprecher die jüngsten Berichte französischer Medien zurück, dass im Land gegen Binance wegen angeblicher Geldwäsche ermittelt werde.
Der CEO des Unternehmens erklärte, dass solche „Überraschungsinspektionen“ in dem europäischen Land sowohl bei Banken als auch jetzt bei Kryptounternehmen die Norm seien.
- Laut dem Bericht der lokalen Medien Le Monde geriet Binance in den Fokus der französischen Behörden, weil es seinen Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht nachgekommen war und lokale Kunden angeworben hatte, bevor es seine behördliche Lizenz erhielt.
„Bei den Ermittlungen geht es einerseits um die unerlaubte Ausübung des Berufs des Anbieters virtueller Vermögenswerte und andererseits um schwere Geldwäsche“, heißt es in einer Erklärung, die Le Monde vorliegt.
- In seinem typischen Stil veröffentlichte der CEO von Binance – Changpeng Zhao – die bekannte „4“ auf Twitter und deutete damit an, dass es sich bei den neuesten Entwicklungen um weitere gefälschte und sensationelle Nachrichten handelt, die auf sein Unternehmen abzielen.
- Er erklärte, dass „solche Vor-Ort-Inspektionen regulierter Unternehmen ohne Vorankündigung die Norm sind, für Banken und jetzt auch für Kryptowährungen.“
4. FUD.
In Frankreich sind überraschende (ohne vorherige Ankündigung) Vor-Ort-Inspektionen regulierter Unternehmen die Norm, bei Banken und jetzt auch bei Kryptowährungen.
Der Überraschungsbesuch von Binance France fand vor ein paar Wochen statt. Es sind keine „Neuigkeiten“. Binance France hat uneingeschränkt kooperiert.
Binance auch… https://t.co/xdbLc5jXBW
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 16. Juni 2023
- In der anderen Mitteilung des offiziellen Twitter-Kanals von Binance hieß es, das Unternehmen habe letzte Woche einen solchen Vor-Ort-Besuch durchgeführt. Binance arbeitet jedoch weiterhin „vollständig“ mit den zuständigen Behörden zusammen.
- Das Unternehmen wurde in den Fokus der US-Aufsichtsbehörden gestellt, als die SEC letzte Woche eine Klage gegen das Unternehmen einreichte. Zuletzt musste das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit in den Niederlanden einstellen, nachdem es ihm nicht gelungen war, die erforderliche Lizenz zu erhalten.
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