US-Fahndung: Prinzen-Gruppe unter Verdacht des milliardenschweren Bitcoin-Betrugs!
U.S. ermittelt gegen Kambodschas Prince Group wegen Bitcoin-Betrugs; 14 Milliarden Dollar beschlagnahmt. Chen Zhi vor Gericht.

US-Fahndung: Prinzen-Gruppe unter Verdacht des milliardenschweren Bitcoin-Betrugs!
U.S. prosecutors haben Ermittlungen gegen die kambodschanische Prince Group und deren Vorsitzenden Chen Zhi eingeleitet. Den vorliegenden Informationen zufolge wurden Anklagen wegen Drahtbetrugs und Geldwäschekonspiration erhoben. Im Rahmen dieser Ermittlungen wurden über 14 Milliarden Dollar in Bitcoin sichergestellt, die mit einem umfassenden Crypto-Betrugssystem in Verbindung stehen, das mutmaßlich von der Prince Group betrieben wurde. Die Anschuldigungen umfassen die Ausbeutung von Menschen, die in illegale Arbeitsverhältnisse gezwungen wurden.
Die Prince Group ist ein weitreichendes Konglomerat, das in den Bereichen Immobilienentwicklung, Finanzen und Verbraucherdienstleistungen tätig ist. Hammere Chen Zhi, ein dualer Staatsbürger von Kambodscha und dem Vereinigten Königreich, führt die Geschäfte des Konzerns. Laut der U.S. Department of Justice (DOJ) maskierte die Gruppe ein kriminelles Imperium hinter einer Fassade der Legitimität. Sollte Chen verurteilt werden, könnte er bis zu 40 Jahre im Gefängnis verbringen.
Die Machenschaften der Prince Group
Chen Zhi wird beschuldigt, ein transnationales Netzwerk zur Betrugsbekämpfung organisiert zu haben, das Anleger um ihr Geld brachte und Geldwäsche durch Briefkastenfirmen und betrügerische Aktivitäten in ganz Südostasien betrieb. Insbesondere zeigte sich, dass der Konzern mindestens zehn Betrugsanlagen in Kambodscha betrieb, in denen Menschen, die unter Menschenhandel litten, gezwungen wurden, Online-Betrügereien durchzuführen, die sich gegen globale Opfer richteten.
Kambodscha ist bekannt dafür, dass dort Betrugsanlagen betrieben werden, wobei ähnliche Operationen auch in Myanmar, Laos, den Philippinen, Malaysia und Vietnam zu finden sind. Berichten zufolge wurden die gefangenen Arbeiter in den Anlagekomplexen festgehalten und gezwungen, in einem großflächigen Online-Betrug aktiv zu sein. Chen’s Betrugsoperationen schlossen „Telefonfarmen“ ein, die tausende von Mobiltelefonnummern nutzten, um ihre Opfer zu kontaktieren. Zwei aufgedeckte Farmen wurden identifiziert, die 1.250 Mobiltelefone hatten, die insgesamt etwa 76.000 Social-Media-Konten für Betrügereien steuerten.
Finanzierung der kriminellen Aktivitäten
Documents der Prince Group enthüllten Strategien zur Vertrauensbildung mit den Opfern, darunter die Verwendung realistischer Social-Media-Personas. Chen und seine Komplizen finanzierten angeblich einen verschwenderischen Lebensstil, der private Jets, Luxusimmobilien und seltene Kunstwerke beinhaltete, und versteckten die Herkunft ihres Vermögens. Die angewandten Geldwäsche-Techniken umfassten Methoden wie „Spraying“ (Streuung gestohlener Vermögenswerte) und „Funneling“ (Konzentration von Geldern über Vermittler).
Die Ermittler glauben, dass die Gruppe Kryptowährungs-Mixer, OTC-Broker und Offshore-Börsen nutzte, um die Erlöse aus dem Betrug zu waschen. Aktuell stehen etwa 127.271 Bitcoin aus Chens Wallets unter U.S. Gerichtsbarkeit. Chen selbst ist bisher auf der Flucht und internationale Bemühungen, ihn zu lokalisieren, laufen. Die Prince Group wurde als transnationale kriminelle Organisation eingestuft, und damit verbundene Personen wurden in den USA sanktioniert. Im letzten Jahr wurde ein separates kambodschanisches Geschäftsimperium unter der Leitung von Ly Yong Phat wegen ähnlicher Kryptobetrugsoperationen sanktioniert.