USA: s sökning: Prinzen Group misstänkt för BILLION-dollar Bitcoin-bedrägeri!
USA undersöker Kambodjas prinsgrupp för Bitcoin -bedrägeri; 14 miljarder dollar konfiskerade. Chen Zhi i domstol.

USA: s sökning: Prinzen Group misstänkt för BILLION-dollar Bitcoin-bedrägeri!
Amerikanska åklagare har inlett en utredning mot den kambodjanska prinsgruppen och dess ordförande Chen Zhi. Enligt tillgänglig information har anklagelser om trådbedrägeri och konspiration av penningtvätt har lämnats in. Som en del av denna utredning greps över 14 miljarder dollar i Bitcoin, kopplat till ett storskaligt kryptobedrägeri som påstås drivas av Prince Group. Anklagelserna inkluderar utnyttjande av människor som tvingas till olagligt arbete.
Prince Group är ett omfattande konglomerat som är aktivt inom fastighetsutveckling, finans- och konsumenttjänster. Hammere Chen Zhi, en dubbel medborgare i Kambodja och Storbritannien, leder gruppens verksamhet. Enligt U.S. Department of Justice (DOJ) maskerade gruppen ett kriminellt imperium bakom en fasad av legitimitet. Om dömd kan Chen tillbringa upp till 40 års fängelse.
Prinsgruppens bearbetningar
Chen Zhi anklagas för att ha organiserat ett transnationellt anti-bedrägeri-nätverk som bedrägerade investerare av sina pengar och bedriver penningtvätt genom skalföretag och bedrägliga aktiviteter i hela Sydostasien. I synnerhet visade det sig att gruppen opererade minst tio bedrägeriprogram i Kambodja där människor som lider av människohandel tvingades genomföra online -bedrägerier som riktade globala offer.
Kambodja är känt för att vara hem för bedrägerier, med liknande operationer som också finns i Myanmar, Laos, Filippinerna, Malaysia och Vietnam. De fångade arbetarna hölls enligt uppgift vid investeringskomplexen och tvingades delta i ett storskaligt online-bedrägeri. Chens bedrägerioperationer inkluderade "telefonodlingar" som använde tusentals mobiltelefonnummer för att kontakta hennes offer. Två exponerade gårdar identifierades som hade 1 250 mobiltelefoner, som totalt kontrollerade cirka 76 000 sociala mediekonton för bedrägerier.
Finansiering av kriminella aktiviteter
Prince Group -dokument avslöjade strategier för att bygga förtroende med offren, inklusive att använda realistiska sociala medier. Chen och hans medarbetare finansierade påstås en påkostad livsstil som inkluderade privata jetflygplan, lyxfastigheter och sällsynta konstverk och gömde källan till deras rikedom. De använda penningtvättsteknikerna inkluderade metoder som "sprutning" (spridning av stulna tillgångar) och "trattning" (koncentration av medel genom mellanhänder).
Utredare tror att gruppen använde cryptocurrency -blandare, OTC -mäklare och offshore -utbyten för att tvätta intäkterna från bedrägeriet. Det finns för närvarande cirka 127 271 Bitcoin från Chens plånböcker under amerikansk jurisdiktion. Chen själv är för närvarande på språng och internationella ansträngningar pågår för att hitta honom. Prince -gruppen har utsetts till en transnationell kriminell organisation och individer som är förknippade med den har sanktionerats i USA. Förra året sanktionerades ett separat kambodjanskt affärsimperium under ledning av Ly Yong Phat för liknande kryptobedrägerier.