Ameriško iskanje: Prinzen Group, osumljena milijarde dolarjev goljufij Bitcoin!
ZDA preiskuje Kambodžo Prince Group za Bitcoin Fraud; Zaseženih 14 milijard dolarjev. Chen Zhi na sodišču.

Ameriško iskanje: Prinzen Group, osumljena milijarde dolarjev goljufij Bitcoin!
Ameriški tožilci so sprožili preiskavo proti kambodski skupini princa in njenemu predsedniku Chen Zhiju. Po razpoložljivih informacijah so bile vložene stroške goljufij žic in pranja denarja. V okviru te preiskave je bilo zaseženih več kot 14 milijard dolarjev bitcoina, povezano z obsežno shemo kripto goljufij, ki naj bi jo upravljala skupina Prince. Obtožbe vključujejo izkoriščanje ljudi, prisiljenih v nezakonito delo.
Skupina Prince je široko konglomerat, ki deluje na področju razvoja nepremičnin, financ in potrošniških storitev. Hammere Chen Zhi, dvojni državljan Kambodže in Združenega kraljestva, vodi operacije skupine. V skladu s Ameriško ministrstvo za pravosodje (DOJ) je skupina zakrila kriminalno cesarstvo za fasado legitimnosti. Če bi bil obsojen, bi Chen lahko preživel do 40 let zapora.
Mahinacije skupine Prince
Chen Zhi je obtožen organiziranja nadnacionalne mreže proti goljufijam, ki je ogoljufala vlagatelje njihovega denarja in se ukvarjala s pranjem denarja prek lupinskih podjetij in goljufivih dejavnosti po vsej jugovzhodni Aziji. Zlasti se je izkazalo, da je skupina upravljala vsaj deset shem goljufij v Kambodži, kjer so bili ljudje, ki trpijo za trgovino z ljudmi, prisiljeni izvajati spletne prevare, ki so bile usmerjene v globalne žrtve.
Kambodža je znana, da je dom shem goljufij, podobne operacije pa najdene tudi v Mjanmarju, Laosu, Filipinih, Maleziji in Vietnamu. Zajeti delavci naj bi bili v naložbenih kompleksih in prisiljeni sodelovati v obsežnih spletnih goljufijah. Chenove operacije goljufij so vključevale "telefonske kmetije", ki so za stik z njenimi žrtvami uporabile na tisoče številk mobilnih telefonov. Ugotovljeni sta bili dve izpostavljeni kmetiji, ki so imeli 1.250 mobilnih telefonov, ki so skupaj nadzirali približno 76.000 socialnih medijev za prevare.
Financiranje kriminalnih dejavnosti
Dokumenti Prince Group so razkrili strategije za gradnjo zaupanja z žrtvami, vključno z uporabo realističnih osebnih osebnih oseb. Chen in njegovi sostorilci so domnevno financirali razkošen življenjski slog, ki je vseboval zasebne letala, luksuzne nepremičnine in redke umetniške delce ter skrival vir svojega bogastva. Uporabljene tehnike pranja denarja so vključevale metode, kot so "škropljenje" (razprševanje ukradenih sredstev) in "lik" (koncentracija sredstev prek posrednikov).
Preiskovalci verjamejo, da je skupina uporabila mešalnike kripto valut, OTC posrednike in menjave na morju, da so prali izkupiček prevare. Trenutno je približno 127.271 Bitcoin iz Chenovih denarnic pod ameriško pristojnostjo. Tudi sam Chen je na begu in mednarodna prizadevanja za iskanje. Skupina Prince je bila imenovana za nadnacionalno kriminalno organizacijo in posamezniki, povezani z njo, so bili sankcionirani v ZDA. Lani je bil ločen kamboški poslovni imperij, ki ga je vodil Ly Yong Phat, sankcioniran za podobne operacije goljufij.