Americké vyhľadávanie: Prinzen Group podozrivá z podvodov s bitcoínmi v hodnote miliárd dolárov!

Americké vyhľadávanie: Prinzen Group podozrivá z podvodov s bitcoínmi v hodnote miliárd dolárov!

Americkí prokurátori začali vyšetrovanie proti kambodžskej kniežatskej skupine a jej predsedovi Chen Zhi. Podľa dostupných informácií boli podané obvinenia z podvodov s drôtom a sprisahanie prania peňazí. V rámci tohto vyšetrovania bolo zadržaných viac ako 14 miliárd dolárov v bitcoíne, ktoré bolo spojené s rozsiahlym systémom kryptom podvodu, ktorý údajne prevádzkovala skupina princ. Medzi obvinenia patrí vykorisťovanie ľudí nútených do nezákonnej práce.

Skupina Prince je rozsiahly konglomerát pôsobený v oblasti rozvoja nehnuteľností, financií a spotrebiteľských služieb. Hammere Chen Zhi, duálny občan Kambodže a Spojeného kráľovstva, vedie operácie skupiny. Podľa Ministerstvo spravodlivosti USA (DOJ), skupina maskovala kriminálnu ríšu za fasádou legitimity. Ak bude Chen odsúdený, mohol stráviť až 40 rokov väzenia.

Machinácie skupiny princa

Chen Zhi je obvinený z organizácie nadnárodnej siete proti podvodom, ktorá podviedla investorov svojich peňazí a zaoberala sa praním špinavých peňazí prostredníctvom škrupinových spoločností a podvodných aktivít v celej juhovýchodnej Ázii. Obzvlášť sa ukázalo, že skupina prevádzkovala najmenej desať schém podvodu v Kambodži, kde ľudia trpiaci obchodovaním s ľuďmi boli nútení vykonávať online podvody, ktoré sa zameriavali na globálne obete.

Je známe, že Kambodža je domovom schém podvodu, pričom podobné operácie sa nachádzajú aj v Mjanmarsku, Laose, Filipínach, Malajzii a Vietname. Zachytení pracovníci boli údajne držaní v investičných komplexoch a nútení sa zúčastniť rozsiahleho online podvodu. Chenove podvodné operácie zahŕňali „telefónne farmy“, ktoré používali tisíce čísel mobilných telefónov na kontaktovanie jej obetí. Boli identifikované dve exponované farmy, ktoré mali 1 250 mobilných telefónov, ktoré celkovo kontrolovali približne 76 000 sociálnych médií za podvody.

Financovanie trestných činov

Dokumenty spoločnosti Prince Group odhalili stratégie budovania dôvery s obeťami vrátane používania realistických osobností sociálnych médií. Chen a jeho spolupracovníci údajne financovali bohatý životný štýl, ktorý zahŕňal súkromné ​​trysky, luxusné nehnuteľnosti a zriedkavé umelecké diela a skryli zdroj svojho bohatstva. Použité techniky prania špinavých peňazí zahŕňali metódy, ako je „postrek“ (rozptyl ukradnutých aktív) a „lievik“ (koncentrácia finančných prostriedkov prostredníctvom sprostredkovateľov).

Vyšetrovatelia sa domnievajú, že skupina používala kryptomenné mixéry, makléri OTC a pobrežné výmeny, aby si prali výnosy z podvodu. V súčasnosti existuje približne 127 271 bitcoínov z Chenových peňaženiek pod jurisdikciou USA. Samotný Chen je v súčasnosti na úteku a medzinárodné úsilie sa prebieha na jeho nájdenie. Skupina princa bola označená za nadnárodnú zločineckú organizáciu a jednotlivci, ktorí s ňou súviseli, boli v Spojených štátoch schválení. Minulý rok bola za podobné operácie kryptom podvodu sankcionovaná samostatná kambodžská obchodná ríša vedená Ly Yong Phatom.