Căutare în SUA: Grupul Prinzen suspectat de o fraudă Bitcoin de miliarde de dolari!

Căutare în SUA: Grupul Prinzen suspectat de o fraudă Bitcoin de miliarde de dolari!

Procurorii americani au lansat o anchetă împotriva grupului prinț din Cambodgie și a președintelui său, Chen Zhi. Conform informațiilor disponibile, au fost depuse acuzații de fraudă și conspirație de spălare a banilor. Ca parte a acestei anchete, peste 14 miliarde de dolari în Bitcoin au fost confiscate, legate de o schemă de fraudă cripto-cripto pe scară largă, care se presupune că este operată de Grupul Prinț. Afirmațiile includ exploatarea oamenilor forțați să lucreze ilegal.

Grupul Prince este un conglomerat larg activ în dezvoltarea imobiliară, finanțe și servicii pentru consumatori. Hammere Chen Zhi, un dual cetățean din Cambodgia și Regatul Unit, conduce operațiunile grupului. Conform Departamentul de Justiție al SUA (DOJ), grupul a mascat un imperiu criminal în spatele unei fațade de legitimitate. Dacă este condamnat, Chen ar putea petrece până la 40 de ani de închisoare.

Mașinațiile grupului Prince

Chen Zhi este acuzat că a organizat o rețea transnațională antifraudă care a fraudat investitorii din banii lor și s-a angajat în spălarea banilor prin companii de coajă și activități frauduloase din Asia de Sud-Est. În special, s -a arătat că grupul a operat cel puțin zece scheme de fraudă în Cambodgia, unde persoanele care suferă de trafic de persoane au fost obligate să efectueze escrocherii online care vizează victimele globale.

Cambodgia este cunoscută a fi acasă la scheme de fraudă, cu operațiuni similare găsite și în Myanmar, Laos, Filipine, Malaezia și Vietnam. Se presupune că lucrătorii capturați au fost ținuți la complexele de investiții și au fost obligați să participe la o fraudă online pe scară largă. Operațiunile de fraudă ale lui Chen au inclus „fermele de telefon” care au folosit mii de numere de telefon mobil pentru a -și contacta victimele. Au fost identificate două ferme expuse care aveau 1.250 de telefoane mobile, care în total au controlat aproximativ 76.000 de rețele de socializare pentru escrocherii.

Finanțarea activităților infracționale

Documentele Group Prince au dezvăluit strategii pentru crearea încrederii cu victimele, inclusiv utilizarea persoanelor sociale realiste. Chen și complicii săi ar fi finanțat un stil de viață fastuos care a inclus jeturi private, imobiliare de lux și lucrări de artă rare și au ascuns sursa averii lor. Tehnicile de spălare a banilor utilizate au inclus metode precum „pulverizarea” (dispersarea activelor furate) și „pâlnii” (concentrarea fondurilor prin intermediari).

Anchetatorii consideră că grupul a folosit mixere de criptocurrency, brokeri OTC și schimburi offshore pentru a spăla încasările înșelătoriei. În prezent, există în jur de 127.271 bitcoin din portofelele lui Chen, sub jurisdicția americană. Chen însuși este în prezent pe fugă și sunt în curs de desfășurare eforturi internaționale pentru a -l localiza. Grupul Prince a fost desemnat o organizație criminală transnațională, iar persoanele asociate cu aceasta au fost sancționate în Statele Unite. Anul trecut, un imperiu de afaceri din Cambodgian separat, condus de Ly Yong Phat, a fost sancționat pentru operațiuni similare de fraudă cripto.