Pesquisa nos EUA: Grupo Prinzen suspeito de fraude de Bitcoin de bilhões de dólares!

Pesquisa nos EUA: Grupo Prinzen suspeito de fraude de Bitcoin de bilhões de dólares!

Os promotores dos EUA lançaram uma investigação contra o Grupo de Príncipes Cambojanos e seu presidente Chen Zhi. De acordo com as informações disponíveis, foram apresentadas acusações de fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro. Como parte desta investigação, mais de US$ 14 bilhões em Bitcoin foram apreendidos, ligados a um esquema de fraude criptográfica em grande escala supostamente operado pelo Grupo Prince. As alegações incluem a exploração de pessoas forçadas a trabalhos ilegais.

O Grupo Prince é um conglomerado abrangente ativo no desenvolvimento imobiliário, finanças e serviços ao consumidor. Hammere Chen Zhi, que tem dupla cidadania do Camboja e do Reino Unido, lidera as operações do grupo. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), o grupo mascarou um império criminoso atrás de uma fachada de legitimidade. Se for condenado, Chen poderá passar até 40 anos na prisão.

As maquinações do Grupo Prince

Chen Zhi é acusado de organizar uma rede antifraude transnacional que fraudou o dinheiro dos investidores e se envolveu em lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada e atividades fraudulentas em todo o Sudeste Asiático. Em particular, descobriu-se que o grupo operava pelo menos dez esquemas fraudulentos no Camboja, onde pessoas que sofriam de tráfico de seres humanos eram forçadas a realizar fraudes online que visavam vítimas globais.

O Camboja é conhecido por ser o lar de esquemas de fraude, com operações semelhantes também encontradas em Mianmar, Laos, Filipinas, Malásia e Vietname. Os trabalhadores capturados teriam sido detidos nos complexos de investimento e forçados a participar numa fraude online em grande escala. As operações fraudulentas de Chen incluíam “fazendas telefônicas” que usavam milhares de números de telefones celulares para entrar em contato com suas vítimas. Foram identificadas duas fazendas expostas que possuíam 1.250 celulares, que no total controlavam cerca de 76 mil contas de redes sociais para golpes.

Financiamento de atividades criminosas

Os documentos do Prince Group revelaram estratégias para construir a confiança das vítimas, incluindo o uso de personas realistas nas redes sociais. Chen e os seus cúmplices alegadamente financiaram um estilo de vida luxuoso que incluía jactos privados, imóveis de luxo e obras de arte raras, e esconderam a fonte da sua riqueza. As técnicas de branqueamento de capitais utilizadas incluíram métodos como “spraying” (dispersão de activos roubados) e “funneling” (concentração de fundos através de intermediários).

Os investigadores acreditam que o grupo usou misturadores de criptomoedas, corretores OTC e bolsas offshore para lavar os rendimentos do golpe. Existem atualmente cerca de 127.271 Bitcoins nas carteiras de Chen sob jurisdição dos EUA. O próprio Chen está atualmente foragido e estão em curso esforços internacionais para localizá-lo. O Grupo Prince foi designado uma organização criminosa transnacional e os indivíduos associados a ele foram sancionados nos Estados Unidos. No ano passado, um império empresarial cambojano separado, liderado por Ly Yong Phat, foi sancionado por operações semelhantes de fraude criptográfica.