Wyszukiwanie w USA: grupa Prinzen podejrzana o oszustwo Bitcoin na miliard dolarów!
Stany Zjednoczone badają kambodżańską grupę Prince Group pod kątem oszustw związanych z bitcoinami; Skonfiskowano 14 miliardów dolarów. Chen Zhi w sądzie.

Wyszukiwanie w USA: grupa Prinzen podejrzana o oszustwo Bitcoin na miliard dolarów!
Prokuratorzy amerykańscy wszczęli śledztwo przeciwko Kambodżańskiej Grupie Książąt i jej prezesowi Chen Zhi. Według dostępnych informacji postawiono zarzuty oszustwa elektronicznego i prania brudnych pieniędzy. W ramach tego dochodzenia przejęto bitcoiny o wartości ponad 14 miliardów dolarów, powiązane z zakrojonym na szeroką skalę oszustwem kryptowalutowym rzekomo prowadzonym przez Prince Group. Zarzuty obejmują wykorzystywanie osób zmuszanych do nielegalnej pracy.
Prince Group to konglomerat o szerokim zasięgu, działający w branży deweloperskiej, finansowej i usług konsumenckich. Działalnością grupy kieruje Hammere Chen Zhi, posiadający podwójne obywatelstwo Kambodży i Wielkiej Brytanii. Według Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) grupa ta ukryła imperium przestępcze za fasadą legalności. Jeśli zostanie skazany, Chen może spędzić w więzieniu do 40 lat.
Machinacje Grupy Prince'a
Chen Zhi jest oskarżony o zorganizowanie międzynarodowej sieci zwalczania nadużyć finansowych, która oszukiwała inwestorów w zakresie ich pieniędzy i brała udział w praniu pieniędzy za pośrednictwem firm fasadowych oraz oszukańczych działaniach w całej Azji Południowo-Wschodniej. W szczególności okazało się, że grupa ta prowadziła w Kambodży co najmniej dziesięć programów oszustw, w ramach których osoby będące ofiarami handlu ludźmi były zmuszane do przeprowadzania oszustw internetowych skierowanych do ofiar na całym świecie.
Wiadomo, że Kambodża jest domem dla oszustw, a podobne operacje odnotowano także w Birmie, Laosie, Filipinach, Malezji i Wietnamie. Według doniesień schwytanych pracowników przetrzymywano w kompleksach inwestycyjnych i zmuszano do wzięcia udziału w zakrojonym na szeroką skalę oszustwie internetowym. Oszustwa Chen obejmowały „farmy telefoniczne”, które wykorzystywały tysiące numerów telefonów komórkowych do kontaktowania się z ofiarami. Zidentyfikowano dwie narażone gospodarstwa rolne, posiadające 1250 telefonów komórkowych, które łącznie kontrolowały około 76 000 kont w mediach społecznościowych pod kątem oszustw.
Finansowanie działalności przestępczej
Dokumenty Prince Group ujawniły strategie budowania zaufania wśród ofiar, w tym wykorzystując realistyczne persony w mediach społecznościowych. Chen i jego wspólnicy rzekomo finansowali wystawny tryb życia, który obejmował prywatne odrzutowce, luksusowe nieruchomości i rzadkie dzieła sztuki, a jednocześnie ukrywali źródło swojego bogactwa. Stosowane techniki prania pieniędzy obejmowały takie metody, jak „spraying” (rozproszenie skradzionego majątku) i „lejowanie” (koncentracja środków przez pośredników).
Śledczy uważają, że grupa wykorzystywała miksery kryptowalut, brokerów OTC i zagraniczne giełdy do prania dochodów z oszustwa. Obecnie w portfelach Chena znajdujących się pod jurysdykcją USA znajduje się około 127 271 Bitcoinów. Sam Chen jest obecnie poszukiwany i trwają międzynarodowe wysiłki, aby go zlokalizować. Grupę Prince uznano za międzynarodową organizację przestępczą, a osoby z nią powiązane zostały ukarane w Stanach Zjednoczonych. W zeszłym roku odrębne imperium biznesowe Kambodży kierowane przez Ly Yong Phata zostało ukarane za podobne operacje oszustw związanych z kryptowalutami.