USAs søk: Prinzen Group mistenkt for milliard-dollar bitcoin-svindel!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

U.S. undersøker Kambodsjas Prince Group for Bitcoin -svindel; 14 milliarder dollar konfiskert. Chen Zhi i retten.

U.S. ermittelt gegen Kambodschas Prince Group wegen Bitcoin-Betrugs; 14 Milliarden Dollar beschlagnahmt. Chen Zhi vor Gericht.
U.S. undersøker Kambodsjas Prince Group for Bitcoin -svindel; 14 milliarder dollar konfiskert. Chen Zhi i retten.

USAs søk: Prinzen Group mistenkt for milliard-dollar bitcoin-svindel!

Amerikanske påtalemyndigheter har startet en etterforskning mot den kambodsjanske Prince Group og dens styreleder Chen Zhi. I henhold til tilgjengelig informasjon er det inngitt anklager om trådsvindel og hvitvasking av konspirasjon. Som en del av denne etterforskningen ble det beslaglagt over 14 milliarder dollar i Bitcoin, knyttet til en storstilt kryptovindelordning som angivelig drev av Prince Group. Påstandene inkluderer utnyttelse av mennesker som blir tvunget til ulovlig arbeid.

Prince Group er et omfattende konglomerat aktivt innen eiendomsutvikling, finans og forbrukertjenester. Hamere Chen Zhi, en dobbel borger i Kambodsja og Storbritannia, leder gruppens virksomhet. I følge U.S. Department of Justice (DOJ), maskerte gruppen et kriminelt imperium bak en fasade av legitimitet. Hvis han ble dømt, kunne Chen tilbringe opptil 40 års fengsel.

Maskineringene av Prince Group

Chen Zhi er beskyldt for å organisere et transnasjonalt nettverk mot svindel som svindlet investorer av pengene sine og engasjerte seg i hvitvasking av penger gjennom skallselskaper og uredelige aktiviteter i hele Sørøst-Asia. Spesielt kom det frem at gruppen drev minst ti svindelordninger i Kambodsja der folk som lider av menneskehandel ble tvunget til å utføre online svindel som målrettet globale ofre.

Kambodsja er kjent for å være hjemsted for svindelordninger, med lignende operasjoner også funnet i Myanmar, Laos, Filippinene, Malaysia og Vietnam. De fangede arbeiderne ble angivelig holdt på investeringskompleksene og tvunget til å delta i en storstilt online svindel. Chens svindeloperasjoner inkluderte "telefonfarmer" som brukte tusenvis av mobiltelefonnummer for å kontakte ofrene hennes. To utsatte gårder ble identifisert som hadde 1250 mobiltelefoner, som totalt kontrollerte rundt 76 000 sosiale medier, kontoer for svindel.

Finansiering av kriminelle aktiviteter

Prince Group -dokumenter avslørte strategier for å bygge tillit med ofre, inkludert bruk av realistiske personas på sosiale medier. Chen og hans medskyldige finansierte angivelig en overdådig livsstil som inkluderte private jetfly, luksuriøs eiendom og sjeldne kunstverk, og gjemte kilden til formuen. Pengevaskingsteknikkene som ble brukt inkluderer metoder som "sprøyting" (spredning av stjålne eiendeler) og "trakter" (konsentrasjon av midler gjennom mellommenn).

Etterforskerne mener gruppen brukte cryptocurrency -miksere, OTC -meglere og offshore -utvekslinger for å hvitvaske inntektene fra svindelen. Det er for tiden rundt 127 271 Bitcoin fra Chens lommebøker under amerikansk jurisdiksjon. Chen selv er for tiden på flukt, og internasjonal innsats pågår for å lokalisere ham. Prince Group har blitt utnevnt til en transnasjonal kriminell organisasjon, og enkeltpersoner tilknyttet den er sanksjonert i USA. I fjor ble et eget kambodsjansk forretningsimperium ledet av Ly Yong Phat sanksjonert for lignende kryptosvindeloperasjoner.