Amerikaanse zoektocht: Prinsengroep verdacht van miljarden-dollar Bitcoin-fraude!

Amerikaanse zoektocht: Prinsengroep verdacht van miljarden-dollar Bitcoin-fraude!

Amerikaanse aanklagers zijn een onderzoek gestart tegen de Cambodjaanse Prince Group en haar voorzitter Chen Zhi. Volgens de beschikbare informatie zijn er beschuldigingen ingediend van bankfraude en samenzwering voor het witwassen van geld. Als onderdeel van dit onderzoek werd ruim 14 miljard dollar aan Bitcoin in beslag genomen, gekoppeld aan een grootschalige cryptofrauderegeling die naar verluidt door de Prince Group werd uitgevoerd. De beschuldigingen omvatten onder meer de uitbuiting van mensen die tot illegaal werk worden gedwongen.

De Prince Group is een omvangrijk conglomeraat dat actief is op het gebied van vastgoedontwikkeling, financiën en consumentendiensten. Hammere Chen Zhi, die zowel de Cambodjaanse als de Britse nationaliteit heeft, leidt de activiteiten van de groep. Volgens de Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) maskeerde de groep een crimineel imperium achter een façade van legitimiteit. Als hij wordt veroordeeld, kan Chen tot veertig jaar gevangenisstraf doorbrengen.

De machinaties van de Prince Group

Chen Zhi wordt beschuldigd van het organiseren van een transnationaal antifraudenetwerk dat investeerders van hun geld heeft bedrogen en zich bezighield met het witwassen van geld via lege vennootschappen en frauduleuze activiteiten in heel Zuidoost-Azië. In het bijzonder bleek dat de groep in Cambodja ten minste tien fraudeprogramma's uitvoerde, waarbij mensen die het slachtoffer waren van mensenhandel gedwongen werden online oplichting uit te voeren die gericht was op mondiale slachtoffers.

Het is bekend dat Cambodja de thuisbasis is van fraudeprogramma's, en soortgelijke operaties worden ook aangetroffen in Myanmar, Laos, de Filippijnen, Maleisië en Vietnam. De gevangengenomen arbeiders werden naar verluidt vastgehouden in de investeringscomplexen en gedwongen deel te nemen aan grootschalige onlinefraude. Chen's fraudeoperaties omvatten 'telefoonboerderijen' die duizenden mobiele telefoonnummers gebruikten om contact op te nemen met haar slachtoffers. Er werden twee blootgestelde boerderijen geïdentificeerd met 1.250 mobiele telefoons, die in totaal ongeveer 76.000 sociale-media-accounts controleerden wegens oplichting.

Het financieren van criminele activiteiten

Documenten van Prince Group onthulden strategieën voor het opbouwen van vertrouwen bij slachtoffers, inclusief het gebruik van realistische sociale media-persona's. Chen en zijn handlangers zouden een weelderige levensstijl hebben gefinancierd, waaronder privéjets, luxe onroerend goed en zeldzame kunstwerken, en de bron van hun rijkdom verborgen hebben gehouden. Tot de gebruikte witwastechnieken behoorden methoden als ‘spraying’ (verspreiding van gestolen activa) en ‘trechtering’ (concentratie van middelen via tussenpersonen).

Onderzoekers geloven dat de groep cryptocurrency-mixers, OTC-makelaars en offshore-beurzen gebruikte om de opbrengsten van de zwendel wit te wassen. Er zijn momenteel ongeveer 127.271 Bitcoin uit de portemonnees van Chen onder Amerikaanse jurisdictie. Chen zelf is momenteel op de vlucht en er worden internationale pogingen ondernomen om hem te lokaliseren. De Prince Group is aangewezen als een transnationale criminele organisatie en individuen die ermee verbonden zijn, zijn in de Verenigde Staten bestraft. Vorig jaar werd een afzonderlijk Cambodjaans zakenimperium onder leiding van Ly Yong Phat bestraft voor soortgelijke cryptofraudeoperaties.