ASV meklēšana: Prinzen grupa ir aizdomas par miljardu dolāru Bitcoin krāpšanu!
ASV izmeklē Kambodžas prinča grupu par Bitcoin krāpšanu; 14 miljardi USD konfiscēti. Čens Zhi tiesā.

ASV meklēšana: Prinzen grupa ir aizdomas par miljardu dolāru Bitcoin krāpšanu!
ASV prokurori ir uzsākuši izmeklēšanu pret Kambodžas prinča grupu un tās priekšsēdētāju Čenu Zhi. Saskaņā ar pieejamo informāciju ir iesniegta apsūdzība par krāpšanos ar vadu un naudas atmazgāšanas sazvērestību. Šīs izmeklēšanas ietvaros tika konfiscēts vairāk nekā 14 miljardu dolāru Bitcoin, kas bija saistīts ar liela mēroga kriptogrāfijas krāpšanas shēmu, kuru, iespējams, pārvalda Prince Group. Apgalvojumi ietver to cilvēku izmantošanu, kuri ir spiesti veikt nelegālu darbu.
Prinča grupa ir plaša mēroga konglomerāts, kas aktīvi darbojas nekustamā īpašuma attīstībā, finanšu un patērētāju pakalpojumos. Grupas operācijas vada Hammere Chen Zhi, Dual Kambodžas un Apvienotās Karalistes pilsonis. Saskaņā ar ASV Tieslietu departaments (DOJ), grupa maskēja noziedzīgu impēriju aiz leģitimitātes fasādes. Ja notiesāts, Čens varētu pavadīt cietumā līdz 40 gadiem.
Prinča grupas mahinācijas
Čens Zhi tiek apsūdzēts par transnacionāla krāpšanas tīkla organizēšanu, kas krāpj investorus par viņu naudu un veica naudas atmazgāšanu, izmantojot čaulas uzņēmumus un krāpnieciskas darbības visā Dienvidaustrumu Āzijā. Jo īpaši izrādījās, ka grupa operēja vismaz desmit krāpšanas shēmas Kambodžā, kur cilvēki, kas cieš no cilvēku tirdzniecības, bija spiesti veikt tiešsaistes izkrāpšanu, kas bija vērsti uz pasaules upuriem.
Ir zināms, ka Kambodža ir krāpšanas shēmu mājvieta, un līdzīgas operācijas atrodamas arī Mjanmā, Laosā, Filipīnās, Malaizijā un Vjetnamā. Tiek ziņots, ka sagūstītie darbinieki tika turēti investīciju kompleksos un bija spiesti piedalīties plaša mēroga tiešsaistes krāpšanā. Čena krāpšanas operācijās ietilpa "tālruņu fermas", kas izmantoja tūkstošiem mobilo tālruņu numuru, lai sazinātos ar viņas upuriem. Tika identificētas divas atklātas saimniecības, kurām bija 1250 mobilo tālruņu, kas kopumā kontrolēja apmēram 76 000 sociālo mediju veidošanos par izkrāpšanu.
Noziedzīgu darbību finansēšana
Prinča grupas dokumenti atklāja uzticības veidošanas stratēģijas upuriem, ieskaitot reālistisku sociālo mediju personību izmantošanu. Čens un viņa līdzdalībnieki, domājams, finansēja devīgu dzīvesveidu, kurā ietilpa privātie reaktīvie lidmašīnas, luksusa nekustamais īpašums un reti mākslas darbi, un slēpa viņu bagātības avotu. Izmantotās naudas atmazgāšanas metodes ietvēra tādas metodes kā “izsmidzināšana” (zagtu aktīvu izkliedēšana) un “funneling” (līdzekļu koncentrācija caur starpniekiem).
Izmeklētāji uzskata, ka grupa izmantoja kriptovalūtu maisītājus, ārpusbiržas brokerus un ārzonu apmaiņas, lai atmazgātu izkrāpšanas ieņēmumus. Pašlaik ASV jurisdikcijā ir aptuveni 127 271 Bitcoin no Čena makiem. Pašlaik darbojas pats Čens, un notiek starptautiski centieni viņu atrast. Prinča grupa ir iecelta par starpvalstu noziedzīgu organizāciju, un ar to saistītās personas ir sankcionētas Amerikas Savienotajās Valstīs. Pagājušajā gadā Ly Yong Phat vadītā atsevišķa Kambodžas biznesa impērija tika sankcionēta par līdzīgām kriptogrāfijas krāpšanas operācijām.