JAV paieška: Prinzen Group, įtariama dėl milijardo dolerių vertės bitcoin sukčiavimo!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

JAV tiria Kambodžos princo grupę dėl sukčiavimo bitcoin; Konfiskuotas 14 milijardų dolerių. Chen Zhi teisme.

U.S. ermittelt gegen Kambodschas Prince Group wegen Bitcoin-Betrugs; 14 Milliarden Dollar beschlagnahmt. Chen Zhi vor Gericht.
JAV tiria Kambodžos princo grupę dėl sukčiavimo bitcoin; Konfiskuotas 14 milijardų dolerių. Chen Zhi teisme.

JAV paieška: Prinzen Group, įtariama dėl milijardo dolerių vertės bitcoin sukčiavimo!

JAV prokurorai pradėjo tyrimą prieš Kambodžos princo grupę ir jos pirmininką Cheną Zhi. Remiantis turima informacija, buvo pateikti kaltinimai dėl laidų sukčiavimo ir pinigų plovimo sąmokslo. Atlikus šį tyrimą, buvo konfiskuota daugiau nei 14 milijardų dolerių „Bitcoin“, susieta su didelio masto kriptovaliutų sukčiavimo schema, kurią, kaip įtariama, „Prince Group“ valdoma. Įtarimai apima žmonių, priverstų atlikti neteisėtą darbą, išnaudojimą.

„Prince Group“ yra platus konglomeratas, veikiantis nekilnojamojo turto plėtros, finansų ir vartotojų paslaugų srityje. Dvigubas Kambodžos ir Jungtinės Karalystės pilietis Hammere Chen Zhi vadovauja grupės operacijoms. Pagal JAV teisingumo departamentas (DOJ), grupė užmaskavo nusikalstamą imperiją už teisėtumo fasado. Jei nuteistas, Chenas galėtų praleisti iki 40 metų kalėjimo.

Princo grupės machinacijos

Chen Zhi kaltinamas organizuodamas tarptautinį kovos su sukčiavimu tinklą, kuris apgavo investuotojus apie savo pinigus ir užsiėmė pinigų plovimu per „Shell“ kompanijas ir apgaulingą veiklą visoje Pietryčių Azijoje. Visų pirma paaiškėjo, kad grupė eksploatuoja bent dešimt sukčiavimo schemų Kambodžoje, kur žmonės, kenčiantys nuo prekybos žmonėmis, buvo priversti vykdyti internetines sukčiavimus, skirtus pasaulinėms aukoms.

Yra žinoma, kad Kambodžoje gyvena sukčiavimo schemos, o panašios operacijos taip pat rastos Mianmare, Laose, Filipinuose, Malaizijoje ir Vietname. Pranešama, kad užfiksuoti darbuotojai buvo laikomi investiciniuose kompleksuose ir buvo priversti dalyvauti didelio masto internetiniame sukčiavime. Chen'o sukčiavimo operacijos apėmė „Telefonų ūkius“, kuriose buvo naudojami tūkstančius mobiliųjų telefonų numerių, kad susisiektų su savo aukomis. Buvo nustatyta, kad du veikiami ūkiai, turintys 1250 mobiliųjų telefonų, kurie iš viso kontroliavo apie 76 000 socialinės žiniasklaidos sąskaitų už sukčiavimą.

Nusikalstamos veiklos finansavimas

„Prince Group“ dokumentai atskleidė pasitikėjimo su aukomis kūrimo strategijas, įskaitant realistiškų socialinės žiniasklaidos asmenų naudojimą. Chenas ir jo bendrininkai tariamai finansavo dosnų gyvenimo būdą, apimantį privačius reaktyvinius lėktuvus, prabangų nekilnojamąjį turtą ir retus meno kūrinius, ir paslėpė jų turto šaltinį. Naudojami pinigų plovimo būdai buvo tokie metodai kaip „purškimas“ (pavogto turto pasklidimas) ir „Fineling“ (lėšų koncentracija per tarpininkus).

Tyrėjai mano, kad grupė naudojo kriptovaliutų maišytuvus, ne biržos brokerius ir mainus užsienyje, kad išplautų sukčiavimo pajamas. Šiuo metu yra apie 127 271 „Bitcoin“ iš „Chen's Wallets“ pagal JAV jurisdikciją. Pats Chenas šiuo metu stengiasi ir stengiasi jį surasti. „Prince“ grupė buvo paskirta tarptautine nusikalstama organizacija, o su ja susiję asmenys buvo sankcionuoti JAV. Praėjusiais metais Ly Yong Phat vadovaujama atskira Kambodžos verslo imperija buvo sankcionuota už panašias kriptovaliutų sukčiavimo operacijas.