Ricerca statunitense: il gruppo Prinzen sospettato di frode Bitcoin da miliardi di dollari!
Gli Stati Uniti indagano sul Prince Group cambogiano per frode Bitcoin; Sequestrati 14 miliardi di dollari. Chen Zhi in tribunale.

Ricerca statunitense: il gruppo Prinzen sospettato di frode Bitcoin da miliardi di dollari!
La procura statunitense ha avviato un'indagine contro il gruppo cambogiano Prince e il suo presidente Chen Zhi. Secondo le informazioni disponibili, sono state presentate accuse di frode telematica e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Nell'ambito di questa indagine, sono stati sequestrati oltre 14 miliardi di dollari in Bitcoin, collegati a uno schema di frode crittografica su larga scala presumibilmente gestito dal Prince Group. Le accuse includono lo sfruttamento di persone costrette al lavoro illegale.
Il Prince Group è un ampio conglomerato attivo nello sviluppo immobiliare, nella finanza e nei servizi al consumo. Hammere Chen Zhi, con doppia cittadinanza cambogiana e britannica, guida le operazioni del gruppo. Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), il gruppo ha mascherato un impero criminale dietro una facciata di legittimità. Se condannato, Chen potrebbe trascorrere fino a 40 anni in prigione.
Le macchinazioni del Gruppo Prince
Chen Zhi è accusato di aver organizzato una rete antifrode transnazionale che ha defraudato i loro soldi agli investitori e di essere coinvolta nel riciclaggio di denaro attraverso società di comodo e attività fraudolente in tutto il sud-est asiatico. In particolare, è emerso che il gruppo gestiva almeno dieci schemi di frode in Cambogia in cui le persone vittime della tratta di esseri umani erano costrette a realizzare truffe online che prendevano di mira vittime globali.
La Cambogia è nota per essere sede di schemi di frode, con operazioni simili riscontrate anche in Myanmar, Laos, Filippine, Malesia e Vietnam. Secondo quanto riferito, i lavoratori catturati sono stati trattenuti nei complessi di investimento e costretti a prendere parte a una frode online su larga scala. Le operazioni di frode di Chen includevano "phone farm" che utilizzavano migliaia di numeri di cellulare per contattare le sue vittime. Sono state identificate due aziende agricole esposte che avevano 1.250 telefoni cellulari, che in totale controllavano circa 76.000 account di social media per truffe.
Finanziamento di attività criminali
I documenti del Prince Group hanno rivelato strategie per creare fiducia con le vittime, compreso l’uso di personaggi realistici sui social media. Chen e i suoi complici avrebbero finanziato uno stile di vita lussuoso che includeva jet privati, immobili di lusso e rare opere d’arte, e avrebbero nascosto la fonte della loro ricchezza. Le tecniche di riciclaggio di denaro utilizzate includevano metodi come lo “spraying” (dispersione dei beni rubati) e il “funneling” (concentrazione di fondi tramite intermediari).
Gli investigatori ritengono che il gruppo abbia utilizzato mixer di criptovaluta, broker OTC e scambi offshore per riciclare i proventi della truffa. Attualmente ci sono circa 127.271 Bitcoin dai portafogli di Chen sotto la giurisdizione degli Stati Uniti. Lo stesso Chen è attualmente in fuga e sono in corso sforzi internazionali per localizzarlo. Il Prince Group è stato designato come organizzazione criminale transnazionale e gli individui ad esso associati sono stati sanzionati negli Stati Uniti. L'anno scorso, un impero economico cambogiano guidato da Ly Yong Phat è stato sanzionato per simili operazioni di frode crittografica.