USA keresés: A Prinzen csoport milliárd dolláros bitcoin-csalás miatt gyanúsított csoport!

USA keresés: A Prinzen csoport milliárd dolláros bitcoin-csalás miatt gyanúsított csoport!

Az amerikai ügyészek nyomozást indítottak a kambodzsai Prince Group és annak elnöke, Chen Zhi ellen. A rendelkezésre álló információk szerint a huzal -csalások és a pénzmosás összeesküvés vádját benyújtották. A vizsgálat részeként több mint 14 milliárd dollárt bocsátottak be a Bitcoinban, összekapcsolva egy nagyszabású kripto-csalás rendszerrel, amelyet állítólag a Prince Group üzemeltet. Az állítások között szerepel az illegális munkába kényszerített emberek kizsákmányolása.

A Prince Group széles körű konglomerátum, amely aktív az ingatlanfejlesztés, a pénzügyi és a fogyasztói szolgáltatások területén. Hammere Chen Zhi, a Kambodzsa és az Egyesült Királyság kettős állampolgára vezet a csoport működését. A USA Igazságügyi Minisztérium (DOJ), a csoport a legitimitás homlokzata mögött egy bűnügyi birodalmat maszkolt. Elítélés esetén Chen akár 40 évet tölthet börtönben.

A herceg csoportjának machinációi

Chen Zhi-t azzal vádolják, hogy egy transznacionális csalás elleni hálózatot szervez, amely megtévesztette pénzük befektetõit, és pénzmosást folytatott a Shell-társaságok és a csalárd tevékenységek révén Délkelet-Ázsia egész területén. Különösen kiderült, hogy a csoport legalább tíz csalásrendszert működtet Kambodzsában, ahol az emberkereskedelemben szenvedő embereket kénytelenek voltak olyan online csalásokat végrehajtani, amelyek a globális áldozatokat célozták meg.

Kambodzsaról ismert, hogy otthoni csalásrendszerek otthona, hasonló műveletekkel is megtalálhatók Mianmarban, Laoszban, a Fülöp -szigeteken, Malajziában és Vietnamban. A fogva tartott munkavállalókat állítólag a befektetési komplexumokban tartották, és arra kényszerültek, hogy részt vegyen egy nagyszabású online csalásban. Chen csalási műveletei között szerepelt a „telefonfarmok”, amelyek több ezer mobiltelefonszámot használtak az áldozatok kapcsolatához. Két kitett gazdaságot azonosítottak, amelyek 1250 mobiltelefonjával rendelkeztek, amelyek összesen körülbelül 76 000 közösségi média -számlát ellenőriztek a csalásokról.

Bűncselekmények finanszírozása

A Prince Group dokumentumai az áldozatokkal való bizalom kiépítésére szolgáló stratégiákat tártak fel, ideértve a realisztikus szociális média személyek használatát is. Chen és bűnrészesei állítólag egy pazar életmódot finanszíroztak, amely magánfúvókákat, luxus ingatlanokat és ritka műalkotásokat tartalmazott, és elrejtette vagyonuk forrását. Az alkalmazott pénzmosási technikák olyan módszereket tartalmaztak, mint például a „permetezés” (az ellopott eszközök eloszlatása) és a „tölcsér” (a pénzeszközök koncentrációja a közvetítőkön keresztül).

A nyomozók úgy vélik, hogy a csoport kriptovaluta -keverőket, tőzsdén kívüli brókereket és offshore cseréket használt a csalás bevételének mosására. Jelenleg körülbelül 127 271 Bitcoin található a Chen pénztárcájából az Egyesült Államok joghatósága alatt. Maga Chen jelenleg fut, és a nemzetközi erőfeszítések folyamatban vannak, hogy megtalálják őt. A hercegcsoportot transznacionális bűnszervezetnek nevezték ki, és az ehhez kapcsolódó egyéneket szankcionálták az Egyesült Államokban. Tavaly a Ly Yong Phat által vezetett külön kambodzsai üzleti birodalmat hasonló kriptográfiai csalások miatt szankcionálták.