SAD pretraživanje: Prinzen grupa za koju se sumnja za prijevaru bitcoina milijardu dolara!

SAD pretraživanje: Prinzen grupa za koju se sumnja za prijevaru bitcoina milijardu dolara!

Američki tužitelji pokrenuli su istragu protiv Kambodžanske prinčeve grupe i njegovog predsjedatelja Chen Zhi. Prema dostupnim informacijama, podnesene su optužbe za prijevaru žičane prijevare i pranje novca. Kao dio ove istrage, zaplijenjeno je preko 14 milijardi dolara Bitcoina, povezane s velikom shemom kriptovaluta prijevara kojom je navodno upravljala Prince Group. Navodi uključuju iskorištavanje ljudi prisiljenih na ilegalni rad.

Prince Group je široki konglomerat koji je aktivan u razvoju nekretnina, financijskim i potrošačkim uslugama. Hammere Chen Zhi, dvostruki državljanin Kambodže i Ujedinjenog Kraljevstva, vodi operacije grupe. Prema Američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ), grupa je maskirala zločinačko carstvo iza fasade legitimiteta. Ako bude osuđen, Chen bi mogao provesti do 40 godina u zatvoru.

Mahinacije princa grupe

Chen Zhi optužen je da je organizirao transnacionalnu mrežu protiv prekršaja koja je prevarila ulagače u njihov novac i bavila se pranjem novca kroz školjke i lažnim aktivnostima širom jugoistočne Azije. Posebno se pokazalo da je grupa djelovala najmanje deset shema prijevara u Kambodži, gdje su ljudi koji pate od trgovine ljudima bili prisiljeni provoditi internetske prevare koje su ciljale globalne žrtve.

Kambodža je poznato da je dom shema prijevara, a slične operacije koje se nalaze i u Mjanmaru, Laosu, Filipinima, Maleziji i Vijetnamu. Navodno su zarobljeni radnici održani u investicijskim kompleksima i prisiljeni sudjelovati u velikoj internetskoj prijevari. Chenove operacije prijevara uključivale su "telefonske farme" koje su koristile tisuće brojeva mobitela kako bi se obratile svojim žrtvama. Identificirane su dvije izložene poljoprivredne gospodarstva koje su imale 1.250 mobitela, što je ukupno kontroliralo oko 76.000 računa na društvenim mrežama.

Financiranje kriminalnih aktivnosti

Dokumenti Prince Group otkrili su strategije za izgradnju povjerenja sa žrtvama, uključujući korištenje realnih personala na društvenim mrežama. Chen i njegovi saučesnici navodno su financirali raskošan način života koji je uključivao privatne mlazove, luksuzne nekretnine i rijetka umjetnička djela i sakrili izvor njihovog bogatstva. Korištene tehnike pranja novca uključivale su metode poput "prskanja" (širenje ukradene imovine) i "tok" (koncentracija sredstava putem posrednika).

Istražitelji vjeruju da je grupa koristila miksere kriptovaluta, OTC posrednike i razmjenu offshore -a za pranje prihoda od prevare. Trenutno je oko 127.271 bitcoin iz Chenovih novčanika pod američkom nadležnosti. Sam Chen trenutno je u bijegu i u tijeku su međunarodni napori da ga pronađe. Princ grupa je proglašena transnacionalnom kriminalnom organizacijom i pojedinci povezani s njom sankcionirani su u Sjedinjenim Državama. Prošle godine, zasebno kambodžansko poslovno carstvo koje je vodio Ly Yong Phat sankcionirano je za slične kripto prijevare.