Recherche aux États-Unis : le groupe Prinzen soupçonné de fraude Bitcoin d'un milliard de dollars !

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Les procureurs américains ont ouvert une enquête contre le groupe cambodgien Prince et son président Chen Zhi. Selon les informations disponibles, des accusations de fraude électronique et de complot de blanchiment d'argent ont été déposées. Dans le cadre de cette enquête, plus de 14 milliards de dollars en Bitcoin ont été saisis, liés à un système de fraude cryptographique à grande échelle qui aurait été exploité par le groupe Prince. Les allégations incluent l'exploitation de personnes contraintes à un travail illégal.

Le Groupe Prince est un vaste conglomérat actif dans le développement immobilier, la finance et les services aux consommateurs. Hammere Chen Zhi, ayant la double nationalité cambodgienne et britannique, dirige les opérations du groupe. Selon le Département américain de la Justice (DOJ), le groupe masquait un empire criminel derrière une façade de légitimité. S'il est reconnu coupable, Chen pourrait passer jusqu'à 40 ans de prison.

Les machinations du Groupe Prince

Chen Zhi est accusé d'avoir organisé un réseau transnational de lutte contre la fraude qui a escroqué l'argent des investisseurs et s'est livré au blanchiment d'argent par le biais de sociétés écrans et d'activités frauduleuses dans toute l'Asie du Sud-Est. Il est notamment apparu que le groupe avait mis en œuvre au moins dix stratagèmes frauduleux au Cambodge, dans le cadre desquels des personnes victimes de la traite des êtres humains étaient forcées de commettre des escroqueries en ligne ciblant des victimes mondiales.

Le Cambodge est connu pour être le foyer de stratagèmes frauduleux, et des opérations similaires ont également été constatées au Myanmar, au Laos, aux Philippines, en Malaisie et au Vietnam. Les travailleurs capturés auraient été détenus dans des complexes d'investissement et contraints de participer à une fraude en ligne à grande échelle. Les opérations frauduleuses de Chen comprenaient des « fermes téléphoniques » qui utilisaient des milliers de numéros de téléphone portable pour contacter ses victimes. Deux fermes exposées ont été identifiées et possédaient 1 250 téléphones portables, qui contrôlaient au total environ 76 000 comptes de réseaux sociaux pour des escroqueries.

Financement d'activités criminelles

Les documents du Groupe Prince ont révélé des stratégies pour établir la confiance avec les victimes, notamment en utilisant des personnages réalistes sur les réseaux sociaux. Chen et ses complices auraient financé un style de vie somptueux comprenant des jets privés, des biens immobiliers de luxe et des œuvres d'art rares, et auraient caché la source de leur richesse. Les techniques de blanchiment d'argent utilisées comprenaient des méthodes telles que le « pulvérisation » (dispersion des avoirs volés) et le « entonnoir » (concentration des fonds par des intermédiaires).

Les enquêteurs pensent que le groupe a utilisé des mélangeurs de crypto-monnaie, des courtiers OTC et des bourses offshore pour blanchir le produit de l'escroquerie. Il existe actuellement environ 127 271 Bitcoins provenant des portefeuilles de Chen sous la juridiction américaine. Chen lui-même est actuellement en fuite et des efforts internationaux sont en cours pour le retrouver. Le Groupe Prince a été désigné organisation criminelle transnationale et les individus qui lui sont associés ont été sanctionnés aux États-Unis. L’année dernière, un empire commercial cambodgien distinct dirigé par Ly Yong Phat a été sanctionné pour des opérations similaires de fraude cryptographique.