Yhdysvaltain haku: Prinzen-ryhmä epäillään miljardin dollarin Bitcoin-petoksista!

Yhdysvaltain haku: Prinzen-ryhmä epäillään miljardin dollarin Bitcoin-petoksista!

Yhdysvaltain syyttäjät ovat aloittaneet tutkimuksen Kambodžan Prince -ryhmää ja sen puheenjohtajaa Chen Zhiä vastaan. Käytettävissä olevien tietojen mukaan on jätetty maksut johtopetoksista ja rahanpesun salaliitosta. Osana tätä tutkimusta takavarikoitiin yli 14 miljardia dollaria Bitcoinissa, joka liittyi Prince-konsernin väitetyn laaja-alaiseen salauspeitojärjestelmään. Väitteisiin sisältyy laittomaan työhön pakotettujen ihmisten hyväksikäyttö.

Prince-konserni on laaja-alainen ryhmittymä, joka on aktiivinen kiinteistöjen kehittämisessä, rahoituksessa ja kuluttajapalveluissa. Kambodžan ja Yhdistyneen kuningaskunnan kaksoiskansalainen Hammer Chen Zhi johtaa ryhmän toimintaa. Mukaan Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ), ryhmä peitti rikollisen valtakunnan laillisuuden julkisivun takana. Jos tuomitaan, Chen voi viettää jopa 40 vuotta vankeutta.

Prince -ryhmän machinaatiot

Chen Zhiä syytetään kansainvälisen fraudin vastaisen verkoston järjestämisestä, joka peitti rahansa sijoittajat ja harjoittaa rahanpesua kuoriyhtiöiden ja vilpillisen toiminnan kautta Kaakkois-Aasiassa. Erityisesti kävi ilmi, että ryhmä toimi ainakin kymmenen Kambodžan petosjärjestelmää, joissa ihmiskaupasta kärsivät ihmiset pakotettiin suorittamaan online -huijauksia, jotka kohdistuivat globaaleihin uhreihin.

Kambodžan tiedetään olevan petosjärjestelmien koti, ja samanlaisia ​​operaatioita löytyy myös Myanmarista, Laosista, Filippiineistä, Malesiasta ja Vietnamista. Kaapattujen työntekijöiden ilmoitettiin olevan sijoituskomplekseissa ja pakotettiin osallistumaan laajamittaiseen online-petokseen. Chenin petoksiin sisältyi "puhelintilat", joissa käytettiin tuhansia matkapuhelinnumeroita ottamaan yhteyttä uhreihinsa. Tunnistettiin kaksi paljastettua maatilaa, joilla oli 1 250 matkapuhelinta, jotka hallitsivat kokonaismäärää noin 76 000 sosiaalisen median tilinpitoa huijauksista.

Rikollisen toiminnan rahoittaminen

Prince Group -asiakirjat paljastivat strategioita luottamuksen rakentamiseksi uhrien kanssa, mukaan lukien realististen sosiaalisen median henkilöiden käyttäminen. Chen ja hänen avunsaajansa väittivät rahoittaneen ylenmääräistä elämäntapaa, joka sisälsi yksityisiä suihkukoneita, ylellisyyttä kiinteistöjä ja harvinaisia ​​taideteoksia ja piilottivat heidän varallisuutensa lähteen. Käytetyt rahanpesutekniikat sisälsivät menetelmät, kuten ”suihkuttaminen” (varastettujen omaisuuserien leviäminen) ja ”suppilointi” (varojen keskittyminen välittäjien kautta).

Tutkijoiden mielestä ryhmä käytti kryptovaluuttasekoittimia, OTC -välittäjiä ja offshore -vaihtoa huijauksen tuoton pesemiseksi. Chenin lompakoista on tällä hetkellä noin 127 271 Bitcoinia Yhdysvaltain lainkäyttövallassa. Chen itse on tällä hetkellä käynnissä, ja kansainväliset pyrkimykset on käynnissä etsimään häntä. Prince -konserni on nimetty kansainväliseksi rikosjärjestöksi, ja siihen liittyvät henkilöt on määrätty Yhdysvalloissa. Viime vuonna Ly Yong Phatin johtama erillinen Kambodžan liiketoimintaimperiumi rangaistaan ​​samanlaisista salauspetoksista.