USA otsing: Prinzeni grupp, keda kahtlustatakse miljardi dollari suuruses bitcoinipettuses!
USA uurib Kambodža Prince Groupi Bitcoini pettuste osas; 14 miljardit dollarit konfiskeeriti. Chen Zhi kohtus.

USA otsing: Prinzeni grupp, keda kahtlustatakse miljardi dollari suuruses bitcoinipettuses!
USA prokurörid on algatanud uurimise Kambodža printsigrupi ja selle esimehe Chen Zhi vastu. Kättesaadava teabe kohaselt on esitatud süüdistused traadipettuste ja rahapesu vandenõu eest. Selle uurimise raames arestiti Bitcoini üle 14 miljardi dollari, mis oli seotud suuremahulise krüptopettuste skeemiga, mida väidetavalt hallati Prince Groupiga. Väited hõlmavad ebaseaduslikku töösse sunnitud inimeste ärakasutamist.
Prince Group on laiaulatuslik konglomeraat, mis on aktiivne kinnisvaraarenduse, rahanduse ja tarbijateenuste alal. Kambodža ja Ühendkuningriigi topeltkodanik Hammere Chen Zhi juhib grupi operatsioone. Vastavalt USA justiitsministeerium (DOJ), maskeeris rühmitus legitiimsuse fassaadi taga kriminaalset impeeriumi. Süüdimõistmise korral võib Chen veeta kuni 40 aastat vanglas.
Printsigrupi mahhinatsioonid
Chen Zhit süüdistatakse riikidevahelise pettusevastase võrgustiku korraldamises, mis pettis nende raha investoreid ja tegeles rahapesuga kooreettevõtete ja petlike tegevuste kaudu kogu Kagu-Aasias. Eelkõige selgus, et rühmitus oli Kambodžas vähemalt kümme pettusskeemi, kus inimkaubanduse all kannatavad inimesed olid sunnitud läbi viima veebikette, mis olid suunatud globaalsetele ohvritele.
Kambodža on teadaolevalt pettusskeemide koduks, sarnased toimingud leiti ka Myanmaris, Laoses, Filipiinidel, Malaisias ja Vietnamis. Teadaolevalt peeti vangistatud töötajaid investeerimiskompleksides ja nad sunniti osalema suuremahulises veebipettuses. Cheni pettuseoperatsioonid sisaldasid "telefonifarme", mis kasutasid tema ohvrite poole pöördumiseks tuhandeid mobiiltelefoninumbreid. Tuvastati kaks paljastatud talu, millel oli 1250 mobiiltelefoni, milles kontrolliti pettuste arv umbes 76 000 sotsiaalmeediat.
Kriminaalse tegevuse finantseerimine
Prince Groupi dokumendid paljastasid ohvrite usalduse loomise strateegiad, sealhulgas realistlike sotsiaalmeedia isiksuste kasutamine. Chen ja tema kaasosalised finantseerisid väidetavalt ülbe eluviisi, mis hõlmas eralennukit, luksuskinnisvara ja haruldasi kunstiteoseid, ning peitis nende rikkuse allikat. Kasutatud rahapesu tehnikad sisaldasid selliseid meetodeid nagu „pihustamine” (varastatud varade levik) ja „lehvitamine” (vahendite koondumine vahendajate kaudu).
Uurijad usuvad, et grupp kasutas kelmuse tulu pesemiseks krüptovaluuta miksereid, börsiväliseid maaklereid ja avamerevahetusi. USA jurisdiktsiooni all on Cheni rahakotist umbes 127 271 Bitcoini. Chen ise on praegu jooksmas ja tema leidmiseks on käimas rahvusvahelisi jõupingutusi. Printsi rühmitus on määratud riikidevaheliseks kuritegelikus organisatsioonis ja sellega seotud isikud on sanktsioneeritud Ameerika Ühendriikides. Eelmisel aastal sanktsioneeriti sarnaste krüptopettuste operatsioonide eest Ly Yong Phati juhitud eraldi Kambodža äriimpeeriumi.