Búsqueda en EE. UU.: ¡Grupo Prinzen sospechoso de fraude de Bitcoin por miles de millones de dólares!

Búsqueda en EE. UU.: ¡Grupo Prinzen sospechoso de fraude de Bitcoin por miles de millones de dólares!

Los fiscales estadounidenses han iniciado una investigación contra el Grupo Príncipe Camboyano y su presidente Chen Zhi. Según la información disponible, se han presentado cargos por fraude electrónico y conspiración para lavar dinero. Como parte de esta investigación, se incautaron más de 14 mil millones de dólares en Bitcoin, vinculados a un esquema de fraude criptográfico a gran escala supuestamente operado por Prince Group. Las acusaciones incluyen la explotación de personas obligadas a realizar trabajos ilegales.

Prince Group es un conglomerado de amplio alcance activo en el desarrollo inmobiliario, las finanzas y los servicios al consumidor. Hammere Chen Zhi, con doble ciudadanía de Camboya y el Reino Unido, dirige las operaciones del grupo. Según el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), el grupo enmascaró un imperio criminal detrás de una fachada de legitimidad. Si es declarado culpable, Chen podría pasar hasta 40 años en prisión.

Las maquinaciones del Grupo Prince

Chen Zhi está acusado de organizar una red transnacional antifraude que defraudó a los inversores y se dedicó al blanqueo de dinero a través de empresas fantasma y actividades fraudulentas en todo el sudeste asiático. En particular, se supo que el grupo operaba al menos diez planes de fraude en Camboya en los que personas víctimas de trata de personas se veían obligadas a llevar a cabo estafas en línea dirigidas a víctimas de todo el mundo.

Se sabe que Camboya alberga esquemas de fraude, y también se encuentran operaciones similares en Myanmar, Laos, Filipinas, Malasia y Vietnam. Según los informes, los trabajadores capturados fueron retenidos en complejos de inversión y obligados a participar en un fraude en línea a gran escala. Las operaciones de fraude de Chen incluyeron "granjas telefónicas" que utilizaban miles de números de teléfonos móviles para contactar a sus víctimas. Se identificaron dos fincas expuestas que contaban con 1.250 celulares, que en total controlaban cerca de 76.000 cuentas de redes sociales para estafas.

Financiamiento de actividades criminales

Los documentos de Prince Group revelaron estrategias para generar confianza con las víctimas, incluido el uso de personajes realistas en las redes sociales. Chen y sus cómplices supuestamente financiaron un estilo de vida lujoso que incluía aviones privados, bienes raíces de lujo y obras de arte raras, y ocultaron la fuente de su riqueza. Las técnicas de lavado de dinero utilizadas incluyeron métodos como “spraying” (dispersión de activos robados) y “funneling” (concentración de fondos a través de intermediarios).

Los investigadores creen que el grupo utilizó mezcladores de criptomonedas, corredores OTC e intercambios extraterritoriales para lavar las ganancias de la estafa. Actualmente hay alrededor de 127,271 Bitcoin de las billeteras de Chen bajo la jurisdicción de los EE. UU. El propio Chen se encuentra actualmente prófugo y se están realizando esfuerzos internacionales para localizarlo. El Grupo Prince ha sido designado organización criminal transnacional y las personas asociadas con él han sido sancionadas en Estados Unidos. El año pasado, otro imperio empresarial camboyano liderado por Ly Yong Phat fue sancionado por operaciones similares de fraude criptográfico.