Αναζήτηση ΗΠΑ: Ομάδα Prinzen υποψιαζόμενη για απάτη bitcoin δισεκατομμυρίων δολαρίων!
Οι Η.Π.Α. ερευνούν τον όμιλο Prince Cambodia για την απάτη Bitcoin. 14 δισεκατομμύρια δολάρια που κατασχέθηκαν. Chen Zhi στο δικαστήριο.

Αναζήτηση ΗΠΑ: Ομάδα Prinzen υποψιαζόμενη για απάτη bitcoin δισεκατομμυρίων δολαρίων!
Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει έρευνα εναντίον του ομίλου Prince Cambodian και του προέδρου της Chen Zhi. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχουν κατατεθεί κατηγορίες για συνωμοσία απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, κατασχέθηκε πάνω από 14 δισεκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin, που συνδέεται με ένα σύστημα κρυπτογράφησης μεγάλης κλίμακας κρυπτογράφησης που φέρεται να λειτουργεί από τον όμιλο Prince. Οι ισχυρισμοί περιλαμβάνουν την εκμετάλλευση των ανθρώπων που αναγκάζονται σε παράνομη εργασία.
Ο Όμιλος Prince είναι ένα ευρύτατο συγκρότημα που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη ακινήτων, χρηματοοικονομικές και καταναλωτικές υπηρεσίες. Ο Hammere Chen Zhi, ένας διπλός πολίτης της Καμπότζης και του Ηνωμένου Βασιλείου, οδηγεί τις επιχειρήσεις του ομίλου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ), η ομάδα κάλυψε μια ποινική αυτοκρατορία πίσω από μια πρόσοψη νομιμότητας. Εάν καταδικαστεί, ο Τσεν θα μπορούσε να περάσει έως και 40 χρόνια στη φυλακή.
Τις μηχανορραφίες του ομίλου πρίγκιπα
Ο Chen Zhi κατηγορείται ότι διοργάνωσε ένα διακρατικό δίκτυο κατά της απάτης που εξαπάτησε τους επενδυτές για τα χρήματά τους και ασχολήθηκε με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω εταιρειών κελύφους και δόλιας δραστηριότητας σε όλη τη Νοτιοανατολική Ασία. Συγκεκριμένα, προέκυψε ότι η ομάδα λειτούργησε τουλάχιστον δέκα προγράμματα απάτης στην Καμπότζη, όπου οι άνθρωποι που πάσχουν από εμπορία ανθρώπων αναγκάστηκαν να πραγματοποιήσουν απάτες σε απευθείας σύνδεση που στοχεύουν σε παγκόσμια θύματα.
Η Καμπότζη είναι γνωστό ότι φιλοξενεί προγράμματα απάτης, με παρόμοιες επιχειρήσεις που βρίσκονται επίσης στη Μιανμάρ, στο Λάος, στις Φιλιππίνες, στη Μαλαισία και στο Βιετνάμ. Οι κατακτημένοι εργαζόμενοι κρατήθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες στα επενδυτικά συγκροτήματα και αναγκάστηκαν να λάβουν μέρος σε μια μεγάλη απάτη σε απευθείας σύνδεση. Οι επιχειρήσεις απάτης του Chen περιελάμβαναν "τηλεφωνικές εκμεταλλεύσεις" που χρησιμοποίησαν χιλιάδες αριθμούς κινητών τηλεφώνων για να επικοινωνήσουν με τα θύματά της. Εντοπίστηκαν δύο εκτεθειμένες εκμεταλλεύσεις που είχαν 1.250 κινητά τηλέφωνα, τα οποία ελέγχονταν συνολικά περίπου 76.000 κοινωνικά μέσα ενημέρωσης για απάτες.
Χρηματοδότηση εγκληματικών δραστηριοτήτων
Τα έγγραφα του Prince Group αποκάλυψαν στρατηγικές για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τα θύματα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ρεαλιστικών προσωπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ο Τσεν και οι συνεργάτες του φέρεται να χρηματοδότησαν έναν πλούσιο τρόπο ζωής που περιελάμβανε ιδιωτικά αεριωθούμενα αεροσκάφη, πολυτελή ακίνητα και σπάνια έργα τέχνης και έκρυψαν την πηγή του πλούτου τους. Οι τεχνικές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που χρησιμοποιήθηκαν περιελάμβαναν μεθόδους όπως "ψεκασμός" (διασπορά των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων) και "διοχέτευση" (συγκέντρωση κεφαλαίων μέσω μεσάζοντες).
Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η ομάδα χρησιμοποίησε μίξερ κρυπτογράφησης, μεσίτες OTC και υπεράκτιες ανταλλαγές για να ξεπλύνετε τα έσοδα της απάτης. Υπάρχουν σήμερα περίπου 127.271 Bitcoin από τα πορτοφόλια του Chen υπό τη δικαιοδοσία των ΗΠΑ. Ο ίδιος ο Chen βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη και διεξάγονται διεθνείς προσπάθειες για να τον εντοπίσουν. Ο όμιλος Prince έχει οριστεί διακρατικός εγκληματικός οργανισμός και τα άτομα που συνδέονται με αυτήν έχουν εγκριθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέρυσι, μια ξεχωριστή επιχειρηματική αυτοκρατορία της Καμπότζης με επικεφαλής τον Ly Yong Phat κυρώθηκε για παρόμοιες επιχειρήσεις κρυπτογράφησης.