Amerikansk søgning: Prinzen Group mistænkt for bitcoin-svig på milliarder dollars!

Amerikansk søgning: Prinzen Group mistænkt for bitcoin-svig på milliarder dollars!

U.S. -anklagere har lanceret en efterforskning mod den cambodjanske prinsgruppe og dens formand Chen Zhi. I henhold til tilgængelig information er der indgivet anklager om trådbedrageri og konspiration af hvidvaskning af penge. Som en del af denne undersøgelse blev over 14 milliarder dollars i Bitcoin beslaglagt, knyttet til en storstilet kryptosvindelordning, der angiveligt blev drevet af Prince Group. Påstandene inkluderer udnyttelse af mennesker, der er tvunget til ulovligt arbejde.

Prince Group er et bredt konglomerat, der er aktivt inden for udvikling af fast ejendom, økonomi og forbrugertjenester. Hammere Chen Zhi, en dobbeltborger i Cambodja og Storbritannien, leder gruppens operationer. Ifølge U.S. Department of Justice (DOJ) maskerede gruppen et kriminelt imperium bag en facade af legitimitet. Hvis han dømmes, kunne Chen tilbringe op til 40 års fængsel.

Machinations of Prince Group

Chen Zhi beskyldes for at have organiseret et tværnational anti-svig-netværk, der bedrager investorer af deres penge og beskæftigede sig med hvidvaskning af penge gennem skaldyrvirksomheder og falske aktiviteter i hele Sydøstasien. Især fremkom det, at gruppen opererede mindst ti svigordninger i Cambodja, hvor mennesker, der lider af menneskehandel, blev tvunget til at udføre online -svindel, der målrettede globale ofre.

Cambodja er kendt for at være hjemsted for svigordninger, med lignende operationer, der også findes i Myanmar, Laos, Filippinerne, Malaysia og Vietnam. De fangede arbejdstagere blev angiveligt afholdt på investeringskomplekserne og tvunget til at deltage i en storstilet online-svig. Chens svindeloperationer omfattede "telefonfarme", der brugte tusinder af mobiltelefonnumre til at kontakte hendes ofre. To udsatte gårde blev identificeret, der havde 1.250 mobiltelefoner, som i alt kontrollerede omkring 76.000 sociale mediekonti for svindel.

Finansiering af kriminelle aktiviteter

Prince Group -dokumenter afslørede strategier for at opbygge tillid med ofre, herunder at bruge realistiske personer på sociale medier. Chen og hans medskyldige finansierede angiveligt en overdådig livsstil, der omfattede private jetfly, luksusfast ejendom og sjældne kunstværker og skjulte kilden til deres rigdom. De anvendte hvidvaskning af hvidvaskning af penge inkluderede metoder som "sprøjtning" (spredning af stjålne aktiver) og "tragt" (koncentration af midler gennem formidlere).

Efterforskere mener, at gruppen brugte cryptocurrency -mixere, OTC -mæglere og offshore -udvekslinger til hvidvasker af fusen. Der er i øjeblikket omkring 127.271 Bitcoin fra Chens tegnebøger under U.S. Jurisdiktion. Chen selv er i øjeblikket på flugt, og den internationale indsats er i gang for at finde ham. Prince Group er blevet udpeget til en tværnational kriminel organisation, og enkeltpersoner, der er forbundet med den, er blevet sanktioneret i USA. Sidste år blev et separat cambodjansk forretningsimperium ledet af Ly Yong Phat sanktioneret for lignende kryptosvindeloperationer.