Americké vyhledávání: Prinzen Group podezřelý z bitcoinových podvodů s miliardou dolarů!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

USA vyšetřuje kambodžskou skupinu prince pro bitcoinové podvody; Zabaveno 14 miliard dolarů. Chen Zhi u soudu.

U.S. ermittelt gegen Kambodschas Prince Group wegen Bitcoin-Betrugs; 14 Milliarden Dollar beschlagnahmt. Chen Zhi vor Gericht.
USA vyšetřuje kambodžskou skupinu prince pro bitcoinové podvody; Zabaveno 14 miliard dolarů. Chen Zhi u soudu.

Americké vyhledávání: Prinzen Group podezřelý z bitcoinových podvodů s miliardou dolarů!

Prokurátoři USA zahájili vyšetřování proti kambodžské skupině prince a jejího předsedy Chen Zhi. Podle dostupných informací byly podány poplatky za podvody s dráty a spiknutí o praní špinavých peněz. V rámci tohoto vyšetřování bylo zabaveno více než 14 miliard dolarů v bitcoinech, spojeno s rozsáhlým kryptovým schématem krypto podvodům údajně provozovaným skupinou Prince Group. Obvinění zahrnují vykořisťování lidí nucených k nezákonné práci.

Skupina Prince je rozsáhlý konglomerát aktivní v oblasti rozvoje nemovitostí, finančních a spotřebitelských služeb. Hammere Chen Zhi, duální občan Kambodže a Velká Británie, vede operace skupiny. Podle Ministerstvo spravedlnosti USA (DOJ), skupina maskovala zločineckou říši za fasádou legitimity. Pokud by byl usvědčen, mohl by Chen strávit až 40 let vězení.

Machinace skupiny prince

Chen Zhi je obviněn z organizace nadnárodní sítě proti podvodům, která podváděla investory svých peněz a zapojila se do praní peněz prostřednictvím společností Shell a podvodné činnosti v jihovýchodní Asii. Obzvláště se ukázalo, že skupina provozovala v Kambodži nejméně deset podvodů, kde byli lidé trpící obchodováním s lidmi nuceni provádět online podvody, které se zaměřily na globální oběti.

Je známo, že Kambodža je domovem podvodů, s podobnými operacemi nalezenými také v Myanmaru, Laosu, Filipínách, Malajsii a Vietnamu. Zajatí pracovníci byli údajně drženi v investičních komplexech a nuceni se účastnit rozsáhlého online podvodu. Chenovy podvody zahrnovaly „telefonní farmy“, které používaly tisíce čísel mobilních telefonů k kontaktu s jejími oběťmi. Byly identifikovány dvě exponované farmy, které měly 1 250 mobilních telefonů, které celkem kontrolovaly asi 76 000 sociálních médií za podvody.

Financování trestných činností

Dokumenty Prince Group odhalily strategie pro budování důvěry s oběťmi, včetně používání realistických osobností sociálních médií. Chen a jeho spolupachatelé údajně financovali bohatý životní styl, který zahrnoval soukromé trysky, luxusní nemovitosti a vzácná umělecká díla a skryli zdroj jejich bohatství. Použité techniky praní špinavých peněz zahrnovaly metody, jako je „postřik“ (rozptyl odcizených aktiv) a „trychtýř“ (koncentrace finančních prostředků prostřednictvím zprostředkovatelů).

Vyšetřovatelé se domnívají, že skupina použila mixéry kryptoměny, makléře OTC a výměny na moři, aby se vypustila výtěžek podvodů. V současné době existuje kolem 127 271 bitcoinů z Chenových peněženek pod jurisdikcí USA. Sám Chen je v současné době na útěku a probíhá mezinárodní úsilí, aby ho lokalizoval. Skupina Prince byla označena nad nadnárodním zločineckým organizací a jednotlivci s ní byli ve Spojených státech sankcionováni. V loňském roce byla za podobná operace krypto podvodů sankcionována samostatná kambodžská obchodní říše vedená Lyong Phat.