Търсене в САЩ: Prinzen Group, заподозряна в измама с биткойн милиард долара!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

САЩ разследва групата Prince в Камбоджа за измами с биткойн; 14 милиарда долара конфискувани. Чен Джи в съда.

U.S. ermittelt gegen Kambodschas Prince Group wegen Bitcoin-Betrugs; 14 Milliarden Dollar beschlagnahmt. Chen Zhi vor Gericht.
САЩ разследва групата Prince в Камбоджа за измами с биткойн; 14 милиарда долара конфискувани. Чен Джи в съда.

Търсене в САЩ: Prinzen Group, заподозряна в измама с биткойн милиард долара!

Прокурорите на САЩ започнаха разследване срещу Камбоджийската група принц и неговия председател Чен Джи. Според наличната информация са подадени обвинения за конспирация за проверка и пране на пари. Като част от това разследване над 14 милиарда долара биткойн са били иззети, свързани с мащабна схема за криптовалути за криптовалути, за които се твърди, че е оперирана от Prince Group. Твърденията включват експлоатацията на хора, принудени в незаконна работа.

Prince Group е широкообхватна конгломерат, активен в развитието на недвижимите имоти, финансите и потребителските услуги. Хамер Чен Джи, двоен гражданин на Камбоджа и Обединеното кралство, ръководи операциите на групата. Според Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) Групата маскира престъпна империя зад фасада на легитимността. Ако бъде осъден, Чен можеше да прекара до 40 години затвор.

Машинациите на групата Prince

Чен Джи е обвинен в организиране на транснационална мрежа за борба с измамите, която измами инвеститорите в парите си и се занимава с пране на пари чрез компании за черупки и измамни дейности в цяла Югоизточна Азия. По -специално се оказа, че групата оперира най -малко десет схеми за измами в Камбоджа, където хората, страдащи от трафик на хора, са били принудени да извършват онлайн измами, насочени към глобалните жертви.

Известно е, че Камбоджа е дом на схеми за измами, като подобни операции също са открити в Мианмар, Лаос, Филипините, Малайзия и Виетнам. Съобщава се, че заловените работници са държани в инвестиционните комплекси и са принудени да участват в мащабна онлайн измама. Операциите за измами на Чен включваха „телефонни ферми“, които използваха хиляди номера на мобилни телефони, за да се свържат с нейните жертви. Бяха идентифицирани две изложени ферми, които имат 1250 мобилни телефона, които общо контролираха около 76 000 акаунта в социалните медии за измами.

Финансиране на престъпни дейности

Документите на Prince Group разкриха стратегии за изграждане на доверие с жертви, включително използване на реалистични персони в социалните медии. Чен и неговите съучастници твърдят, че са финансирали разкошен начин на живот, който включва частни самолети, луксозни недвижими имоти и редки произведения на изкуството и скрил източника на тяхното богатство. Използваните техники за пране на пари включват методи като „пръскане“ (разпръскване на откраднати активи) и „фуния“ (концентрация на средства чрез посредници).

Разследващите смятат, че групата е използвала смесители на криптовалути, OTC брокери и офшорни обмени, за да изпият постъпленията от измамата. В момента има около 127 271 биткойни от портфейлите на Чен под американската юрисдикция. Самият Чен в момента е в бягство, а международните усилия са в ход, за да го намерят. Групата на принц е определена транснационална престъпна организация и лица, свързани с нея, са санкционирани в Съединените щати. Миналата година отделна бизнес империя в Камбоджа, ръководена от Ly Yong Phat, беше санкционирана за подобни операции за криптовалути.